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新浪財經(jīng)

東風(fēng)科技(600081)關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月05日 09:29 中國證券網(wǎng)
東風(fēng)電子科技股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、召開會議基本情況
根據(jù)公司第四屆董事會2007年第一次臨時會議和第三次臨時會議決議精神，公司決定召開2007年第一次臨時股東大會。
1．會議召開時間：2007年7月26日上午9：00
2．會議召開地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)金沙江路1818號意家人旅館2樓會議室。
公交線路：94路、858路、67路、765路均可到達(dá)（在金沙江路真北路站下車）。
3．會議召開方式：現(xiàn)場召開
二、會議審議事項
1．公司將持有的東風(fēng)偉世通（十堰）汽車飾件系統(tǒng)有限公司20%的股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給東風(fēng)汽車有限公司的議案（在審議該議案時關(guān)聯(lián)股東需回避表決）。
2．公司會計估計變更事項的議案。
上述議案已分別經(jīng)東風(fēng)科技第四屆董事會2007年第一次臨時會議和第三次臨時會議審議通過，相關(guān)公告分別刊登于2007年3月27日和2007年6月30日的《中國證券報》、《上海證券報》；上述議案具體內(nèi)容及第一項議案的合同詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
三、會議出席對象
1．公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
2．截止2007年7月20日交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。
3．因故不能出席會議的股東,可書面委托代理人出席會議并行使權(quán)利。
四、參加現(xiàn)場會議登記方法
1．登記方式：凡出席會議的股東，持本人身份證、股東帳戶卡等股權(quán)證明；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證至公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。
2．登記地點(diǎn)：上海市中山北路2000號22樓證券部
3．登記日期：2007年7月23日9：30-16：30
五、其他事項
1．會議聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：021-62033003轉(zhuǎn)52或21分機(jī)
聯(lián)系人：天涯、童琳
通訊地址：上海市中山北路2000號22樓證券部 200063
2．會議時間預(yù)計半天，出席會議人員食宿、交通費(fèi)用自理。
特此公告。
東風(fēng)電子科技股份有限公司董事會
2007年7月3日
附件一：授權(quán)委托書（剪報及復(fù)印均有效）
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席東風(fēng)電子科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名： 委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號：
代理人簽名： 代理人身份證號碼：
委托日期：

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