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新浪財經

中青旅(600138)召開2007年第二次臨時股東大會的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月05日 09:28 中國證券網
中青旅控股股份有限公司召開2007年第二次臨時股東大會的公告

中青旅控股股份有限公司第四屆董事會第三次會議審議通過關于召開2007年第二次臨時股東大會的議案，現將具體內容通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議召開時間
現場會議：2007年7月25日上午9：30
網絡投票：2007年7月25日9：30至11：30、13：00至15：00
（三）現場會議地點：北京市東城區東直門南大街5號中青旅大廈20層
二、會議審議事項
（一）關于將募集資金暫時補充流動資金的議案；
（二）關于受托管理中國青年旅行社總社部分資產的議案；
（三）關于增加公司經營范圍、修改公司章程相應條款的議案。
三、會議出席對象
（1）在2007年7月19日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的所有股東；
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
四、會議方式
會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以第一次投票結果為準。
五、網絡投票的具體操作流程
股東進行網絡投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件。
六、現場會議參會登記
（一）登記方式
1、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權委托書、委托人的股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。
2、法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、持股憑證、法人代表身份證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權委托書、委托法人的營業執照復印件、股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。
3、外地股東可用信函或傳真的方式登記。
（二）登記時間：2007年7月20日（上午9：00-下午5：30）。
（三）登記地點：公司證券部
七、其他事項
（一）會議聯系方式
聯系地址：北京市東城區東直門南大街5號中青旅大廈18層公司證券部（100007）
聯系電話：010-58158702，58158728
傳　　真：010-58158708
聯 系 人：丁重陽　劉春暉
（二）會議時間預計半天，出席會議人員食宿、交通費用自理。
八、備查文件目錄
經與會董事和會議記錄人簽字確認的董事會決議、會議記錄。
中青旅控股股份有限公司董事會
2007年7月4日
附件一：
投資者參加網絡投票的操作流程
一、投票流程
1、 投票代碼
滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡稱 表決議案數量 說明
738138 青旅投票 3 A股
2、 表決議案
公司簡稱 議案 議案內容 對應的申
序號 報價格
中青旅 1 關于將募集資金暫時補充流動資金的議案 1元
中青旅 2 關于受托管理中國青年旅行社總社部分資產的議案 2元
中青旅 3 關于增加公司經營范圍、修改公司章程相應條款的議案 3元
3、 表決意見
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
二、投票舉例
1、股權登記日持有"中青旅"A股的投資者對公司的第一項議案投同意票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738138 買入 1元 1股
2、如某投資者對公司的第一項議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738138 買入 1元 2股
三、投票注意事項
1、有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。
2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
附件二：
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中青旅控股股份有限公司2007年第二次臨時股東大會,并行使表決權。
委托人簽名：
委托人股東帳號：
委托人身份證號碼（或法人代碼證號）：
委托人持股數:
受托人身份證號碼:
委托日期:
回執
截止2007年7月19日,我單位(個人)持有中青旅控股股份有限公司股票 股,擬參加公司2007年第二次臨時股東大會。
出席人姓名:
股東帳戶:
股東名稱(蓋章):
注:授權委托書和回執剪報或復印件均有效。

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