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新浪財經

吉電股份(000875)第四屆董事會第二十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月05日 09:24 中國證券網
吉林電力股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議公告

公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
吉林電力股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議通知于2007年7月1日以書面送達方式發出。2007年7月4日下午，在紫荊花飯店十六樓會議室召開了吉林電力股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議。會議應到董事九人，實到董事八人，董事丁相福因工作原因未出席會議，委托董事霍如恒代為表決。公司監事會成員列席了本次會議。
出席會議的董事占公司全體董事人數的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的規定。會議審議并通過了以下事項：
會議以九票贊同、0票反對、0票棄權，審議通過《關于"上大壓小"擬關停2 10萬千瓦機組的議案》。
1、“上大壓小”是公司發展的重要機遇，充分利用“上大壓小”相關支持政策，實現公司資產結構調整，經營規模擴大，符合公司實際和發展規劃。
2、同意關停渾江發電公司2 10萬千瓦機組。同意利用大股東—吉林省能源交通總公司和實際控制人—中國電力投資集團公司的其他關停容量及吉林省人民政府的支持政策，由吉電股份控股開發白城2 60萬千瓦新建，四平1 30萬千瓦擴建和松花江1 30萬千瓦擴建項目。
3、抓緊進行白城、四平、松花江項目各項準備工作，特別是省發改委承諾事項（近期取得國家發展改革委關于"上大壓小"方案的審批文件）的跟蹤工作。盡快設立吉電股份白城項目籌建處、松花江項目籌建處、四平項目籌建處，全面開展工作。
4、落實省政府[2007]59號專題會議紀要提出的各項支持政策，減少因關停給公司近期經營帶來的影響。同意與吉林省電力有限公司簽署《小火電機組轉移電量協議》，同意通過交易方式有償轉讓部分發電權、污染物排放權、取水權；同意與吉林省經濟委員會、吉林省電力有限公司、白山市人民政府簽署《關停拆除小火電機組協議書》。
5、按照國家關停小火電機組的有關規定，做好關停機組資產的處置工作。同時根據吉林省人民政府要求，保證備用機組安全，保證白山市今冬采暖期供熱不受影響。
特此公告。
吉林電力股份有限公司董事會
二〇〇七年七月五日

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