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遼通化工(000059)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月05日 08:59 中國(guó)證券網(wǎng)
遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會(huì)無增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開的情況
1、召開時(shí)間：2007年7月4日上午9:00
2、召開地點(diǎn)：遼寧省盤錦市華錦賓館會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：李萬忠先生
6、本次大會(huì)的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定
三、會(huì)議出席情況：
出席遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的股東和授權(quán)代表共4人，持有或代表股份數(shù)為399,660,847股，占公司股本總數(shù)的61%。公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
四、提案審議和表決情況
1、收購華錦集團(tuán)ABS資產(chǎn)
表決結(jié)果：同意12000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。(華錦集團(tuán)因關(guān)聯(lián)交易回避表決)會(huì)議通過《收購華錦集團(tuán)ABS資產(chǎn)》議案
2、變更公司章程
表決結(jié)果：同意399,660,847股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。
會(huì)議通過《變更公司章程》議案
五、見證律師出具的法律意見
本次會(huì)議經(jīng)沈陽開宇律師事務(wù)所齊群律師現(xiàn)場(chǎng)見證，認(rèn)為公司本次2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。
上述議案內(nèi)容詳見2007年6月19日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登的公司三屆十八次董事會(huì)決議公告。
特此公告。
遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司
二○○七年七月四日

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