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新浪財經(jīng)

S*ST光電(000150)第三屆董事會2007年第四次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月05日 08:59 中國證券網(wǎng)
麥科特光電股份有限公司第三屆董事會2007年第四次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
麥科特光電股份有限公司第三屆董事會2007年第四次臨時會議于2007年6月29日以通訊表決的方式召開，會議通知已于2007年6月26日以通訊和傳真方式向全體董事發(fā)出。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席會議的董事6人（李立新董事因公出差未出席本次會議），會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議審議并通過了《麥科特光電股份有限公司信息披露制度》（具體內(nèi)容詳見http://www.cninfo.com.cn）；
表決結(jié)果：表決票6票，同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
麥科特光電股份有限公司董事會
2007年6月29日

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