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新浪財(cái)經(jīng)

深赤灣Ａ(000022)關(guān)聯(lián)交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月04日 11:30 中國(guó)證券網(wǎng)
深圳赤灣港航股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、關(guān)聯(lián)交易概述
本公司第五屆董事會(huì)于2006年3月3日召開2006年度第三次臨時(shí)會(huì)議已審議通過(guò)本公司在廣東省東莞市出資成立東莞深赤灣港務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱東莞深赤灣公司）負(fù)責(zé)開發(fā)東莞市虎門港麻涌港區(qū)2＃－5＃四個(gè)5萬(wàn)噸級(jí)的散雜貨公用泊位。本公司境外全資子公司赤灣港航（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱港航（香港）公司）和本公司分別持有該公司75％和25％的股份。因支付東莞深赤灣公司注冊(cè)資本金及償還花旗銀行到期貸款要求，港航（香港）公司將向中國(guó)南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司（“中國(guó)南山集團(tuán)”）在境外的全資子公司赤灣發(fā)展（香港）有限公司（“赤灣發(fā)展”）借款1.7億元港幣，利率為一年期Hibor+95bp。
本公司第五屆董事會(huì)于2007年7月2日召開2007年度第四次臨時(shí)會(huì)議，對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行審議。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，由于本公司王芬董事長(zhǎng)、范肇平董事、袁宇輝董事及韓桂茂董事同時(shí)為中國(guó)南山集團(tuán)高管人員，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次審議的關(guān)聯(lián)交易已得到公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可。在董事會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí)，上述關(guān)聯(lián)董事遵守了回避制度。
與會(huì)非關(guān)聯(lián)董事經(jīng)審議一致同意本公司全資子公司港航（香港）公司向赤灣發(fā)展借款1.7億港幣，貸款期限截至2008年12月29日，可提前還款。利率為一年期Hibor+95bp。
獨(dú)立董事就此關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、董事會(huì)的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況是必要的，交易是適宜合理的。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
赤灣發(fā)展為本公司控股股東——中國(guó)南山集團(tuán)在境外的全資子公司。赤灣發(fā)展于1989年在香港注冊(cè)，注冊(cè)資本為HKD50萬(wàn)元，注冊(cè)及主要營(yíng)業(yè)地址為香港上環(huán)摩利臣街八至十二號(hào)十一樓，董事長(zhǎng)為王芬女士。赤灣發(fā)展主要從事投資控股業(yè)務(wù)。2006年度的凈資產(chǎn)為HKD3,773萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為HKD2,554萬(wàn)元。三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
港航（香港）公司向赤灣發(fā)展公司取得借款1.7億元港幣，利率為一年期Hibor+95bp。四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)原則
該筆借款數(shù)額為1.7億元港幣，貸款期限截至2008年12月29日，可在資金充足的情況下提前還款。該筆借款的利率為一年期Hibor+95bp，為雙方依據(jù)香港金融市場(chǎng)現(xiàn)行利率水平協(xié)商確定。五、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響
東莞深赤灣公司于2006年8月28日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本RMB2億元，投資雙方已于2006年11月注入第一期注冊(cè)資本金RMB6000萬(wàn)元。東莞深赤灣公司根據(jù)下半年需支付的工程進(jìn)度款及土地價(jià)款，請(qǐng)求投資雙方投入全部注冊(cè)資本。根據(jù)投資比例，港航（香港）公司應(yīng)再投資RMB1.05億元。2007年8月30日，港航（香港）公司應(yīng)償還美國(guó)花旗銀行深圳分行貸款HKD5000萬(wàn)元。基于以上用款需求，港航（香港）公司計(jì)劃向赤灣發(fā)展取得借款1.7億元港幣，利率為一年期Hibor+95bp。此次關(guān)聯(lián)交易為本公司增加1.2億元港幣的負(fù)債，借款期間，公司將承擔(dān)約1400萬(wàn)港幣的利息支出。六、備查文件目錄
1. 2007年7月2日召開的公司第五屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議的決議;
2.經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見。
特此公告。
深圳赤灣港航股份有限公司
董事會(huì)
二〇〇七年七月四日

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