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新浪財經

長城開發(000021)臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月04日 11:30 中國證券網
深圳長城開發科技股份有限公司臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況
1.召開時間：2007年7月3日上午9：30
2.召開地點：深圳市福田區彩田路7006號開發科技大廈二樓五號會議室
3.召開方式：現場投票
4.召集人：本公司第五屆董事會
5.主持人：副董事長譚文鋕主持
6.本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。
三、會議出席情況
1.出席情況
股東（代理人）4人、代表股份530,999,430股、占公司有表決權總股份的60.37%。
2.其他人員出席情況
公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。
四、提案審議和表決情況
（一）普通決議議案
1.審議通過了《關于在中國電子財務有限責任公司辦理不超過2億元人民幣存款業務議案》；
公司大股東長城科技股份有限公司持“長城開發”股份436,559,901股，為關聯法人回避表決。
非關聯股東同意94,439,529股，占出席會議非關聯股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議非關聯股東所持表決權的0%；棄權0股，占出席會議非關聯股東所持表決權的0%。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：廣東君言律師事務所
2.律師姓名：黃亮張清偉
3.結論性意見：
廣東君言律師事務所黃亮、張清偉律師對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法性、有效性進行見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開的程序、出席本次股東大會人員的資格及表決程序等事宜，符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。
六、備查文件
1. 公司2007年度（第一次）臨時股東大會通知公告；
2.公司2007年度（第一次）臨時股東大會決議；
3.廣東君言律師事務所關于本次臨時股東大會的法律意見書；
特此公告！
深圳長城開發科技股份有限公司
二○○七年七月四日

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