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新浪財經(jīng)

華北高速(000916)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月04日 09:29 中國證券網(wǎng)
華北高速公路股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳術(shù)或重大遺漏。
一、重要提示
公司在本次會議召開期間沒有增加、否決提案
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年7月3日
2.召開地點：公司A301會議室
3.召開方式：現(xiàn)場投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長劉長寬先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定
三、會議的出席情況
1、總體出席情況：
參加本次股東大會表決的股東及股東授權(quán)代表共4人，代表股份713,099,935股，占公司有表決權(quán)總股份的65.42％。
2、社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：
社會公眾股股東(代理人)0人，代表股份0股，占公司社會公眾股股東有表決權(quán)總股份的0％。
四、提案審議和表決情況
大會經(jīng)過認真審議，以記名投票，現(xiàn)場表決方式通過了以下議案:
1、審議通過了《華北高速公路股份有限公司董事會議事規(guī)則》。同意股份713,099,935股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對股份0股；棄權(quán)股份0股。
2、審議通過了《華北高速公路股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。同意股份713,099,935股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對股份0股；棄權(quán)股份0股；
3、審議通過了《公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制制度》。同意股份713,099,935股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對股份0股；棄權(quán)股份0股；
4、審議《公司對外擔(dān)保內(nèi)部控制制度》。同意股份713,099,935股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對股份0股；棄權(quán)股份0股；
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：北京市星河律師事務(wù)所
2.律師姓名：鄭海樓
3.結(jié)論性意見：北京市星河律師事務(wù)所鄭海樓律師已對此次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員的資格、股東大會的表決程序等事項出具了法律意見書，認為本次股東大會形成的決議合法、有效。
六、備查文件：
1、華北高速公路股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議
2、華北高速公路股份有限公司2007年第二次臨時股東大會法律意見書特此公告。
華北高速公路股份有限公司董事會
2007年7月3日

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