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新浪財經(jīng)

東南網(wǎng)架(002135)關(guān)于與浙江東南金屬薄板有限公司簽署采購合同的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月04日 09:03 中國證券網(wǎng)
關(guān)于與浙江東南金屬薄板有限公司簽署采購合同的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本著平等互利、市場價格公平競爭的原則，公司與浙江東南金屬薄板有限公司（以下簡稱“東南薄板”）簽訂了2007年度《采購合同》。公司董事郭明明、徐春祥、周觀根、陳傳賢為持有東南薄板母公司浙江東南網(wǎng)架集團有限公司5%以上股份的股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，東南薄板為公司的關(guān)聯(lián)法人，上述交易屬于關(guān)聯(lián)交易。經(jīng)公司第二屆董事會第十二次會議審議通過，現(xiàn)將上述關(guān)聯(lián)交易有關(guān)事項公告如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概述
公司于2007年6月30日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于與浙江東南金屬薄板有限公司簽署采購合同的議案》。董事會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事郭明明、徐春祥、周觀根、陳傳賢實施了回避表決，獨立董事經(jīng)過審核同意，并發(fā)表了獨立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票交易規(guī)則》、《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易決策規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定和審批權(quán)限，該議案由公司董事會審議批準，并須需經(jīng)股東大會批準。
關(guān)聯(lián)交易的產(chǎn)品與金額如下：
關(guān)聯(lián)交易類別 產(chǎn)品名稱 關(guān)聯(lián)人 總金額（元）
向關(guān)聯(lián)方購買貨物 彩涂卷 東南薄板 1,528,100.00
向關(guān)聯(lián)方購買貨物 SGCC 東南薄板 3,050.279.00
二、關(guān)聯(lián)方介紹
浙江東南金屬薄板有限公司成立于2004年2月18日，企業(yè)類型為中外合資企業(yè)，主要生產(chǎn)薄板、熱鍍鋅板，設(shè)立注冊資本為2700萬美元，目前注冊資本為4200萬美元，董事長為郭林林。股權(quán)結(jié)構(gòu)為集團公司持有41.07%的股權(quán)，浙江東南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有33.93%的股權(quán)，香港梅泰克有限公司持25.00%的股權(quán)。
浙江東南金屬薄板有限公司經(jīng)營范圍為：冷軋薄板、熱鍍鋅板、彩涂鋼板生產(chǎn)。主導(dǎo)產(chǎn)品為冷軋薄板、熱鍍鋅板、彩涂鋼板生產(chǎn)。
三、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容和定價政策
合同的主要內(nèi)容：本協(xié)議由簽署各方授權(quán)代表分別于2007年4月2日、2007年4月14日、2007年4月25日、2007年5月28日在浙江杭州蕭山簽署。交易標的為公司生產(chǎn)所需的彩涂卷、SGCC。交易價格比市場平均價格約每噸低于50—70元。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對上市公司的影響
本公司在生產(chǎn)過程中需要購買彩涂卷和SGCC，通過東南薄板采購，能有效減少采購環(huán)節(jié)，降低公司原材料采購成本。
此項關(guān)聯(lián)交易定價公允合理，沒有損害公司的利益，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因此交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。上述交易有利于保持公司生產(chǎn)、銷售的穩(wěn)定，對公司未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果將產(chǎn)生積極的影響。
五、公司獨立董事的意見
公司獨立董事對上述關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了獨立意見，認為：公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，與浙江東南金屬薄板有限公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，系必要、合理的關(guān)聯(lián)往來；其決策程序合法、有效；定價原則公允，未發(fā)現(xiàn)損害公司和股東的利益的情況。且關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》、《公司治理細則》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，我們對此無異議。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第十二次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易之獨立意見；
3、采購合同書。特此公告。
浙江東南網(wǎng)架股份有限公司
董事會
2007年7月2日

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