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新浪財經

S茂實華(000637)第六屆董事會第四次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月04日 08:13 中國證券網
證券代碼：000637 證券簡稱：Ｓ茂實華 公告編號2007－034
茂名石化實華股份有限公司第六屆董事會第四次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司第六屆董事會第四次臨時會議于2007年7月2日以通訊表決方式召開。本次會議的通知于2007年6月28日以傳真方式送達全體董事、監事及高級管理人員。本屆董事會共有董事9名，董事劉軍因故未出席本次會議，其余8名董事均親自出席本次會議并表決。本次會議的通知、召開以及參會董事人數均符合相關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定。
本次會議審議通過了以下決議：
一、關于制訂《公司董事、監事和高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》的議案，同意8票。
《公司董事、監事和高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》具體內容見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告。
二、關于制訂《公司募集資金管理制度》的議案，同意8票。
《公司募集資金管理制度》具體內容見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告。
三、關于修訂《公司信息披露管理辦法》的議案。同意8票。
本議案尚需公司股東大會審議通過。董事會擬將此議案提交公司最近一次股東大會審議，時間另行通知。
《公司信息披露管理辦法》具體內容見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告。
特此公告。
茂名石化實華股份有限公司董事會
二00七年七月四日

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