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新浪財經

太陽紙業(002078)關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月04日 07:48 中國證券網
證券代碼：002078 證券簡稱：太陽紙業 公告編號：2007－037
山東太陽紙業股份有限公司關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山東太陽紙業股份有限公司第三屆董事會第七次會議于2007年6月30日召開，會議決議于2007年7月19日召開公司2007年第四次臨時股東大會，具體事項如下：一、會議基本情況
1、會議召開日期：2007年7月19日上午9：00。
2、會議召開地點：山東省兗州市友誼路1號公司辦公樓會議室。
3、會議召開方式：現場會議。二、會議審議事項
1、關于修改公司章程的議案
2、關于修訂關聯交易管理辦法的議案
3、關于修訂董事會議事規則的議案
4、關于修訂股東大會議事規則的議案
5、關于公司向合作經營公司萬國紙業太陽白卡紙有限公司提供商品與服務的議案
6、關于同意控股子公司與山東國際紙業太陽紙板有限公司簽署項目服務協議的議案
7、關于同意控股子公司與金瑞公司簽署原材料采購協議的議案
8、關于同意控股子公司與金瑞公司簽署來料加工協議的議案
9、關于同意控股子公司向兗州市金太陽商貿有限公司申請委托貸款的議案
10、關于制定累計投票制度實施細則的議案三、會議出席對象
1、2007年7月16日下午15：00收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人（后附授權委托書）出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監事及其他高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。四、會議登記辦法
1、登記時間：2007年7月17日和7月18日上午8：30－11：30，下午13：30－17：30。
2、登記地點：山東省兗州市友誼路1號公司辦公樓證券部。
3、登記方式：自然人股東須持本人身份證和股東帳戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書和委托人股東帳戶卡進行登記。法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和股東帳戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照復印件、代理人身份證、授權委托書和股東帳戶卡進行登記。異地股東可以憑以上證件以信函或傳真方式辦理登記，如以信函方式請在信封上注明“股東大會”字樣。
4、通訊地址：山東省兗州市公司新辦公大樓證券部，郵編：272100。
5、聯系電話：0537－3658715，3658762傳真：0537－3658762。
6、聯系人：于是今、龐福成。五、其他事項
本次會議為期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
山東太陽紙業股份有限公司
董事會
二〇〇七年七月四日
附件
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本公司（本人）出席山東太陽紙業股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。委托人（簽名）：委托人營業執照注冊（身份證）號：委托人持股數：委托人股東帳號：受托人（簽名）：受托人身份證號碼：委托日期： 年 月 日委托書有效日期： 年 月 日至 年 月 日

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