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新浪財經

焦作萬方(000612)關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 19:13 中國證券網
焦作萬方鋁業股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間:2007年7月24日(星期二)上午9時
2、召開地點:河南省焦作市塔南路公司二樓會議室
3、召集人:公司董事會
4、召開方式:現場投票
5、出席對象:
(1)凡2007年7月18日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會,并可以委托代理人出席會議和參加表決,而該股東代理人可以不必是公司的股東。
(2)本公司董事、監事及高級管理人員。
(3)董事會聘請的律師及相關中介機構人員。
二、會議審議事項
1、《公司章程修改議案》;
2、《公司董事會議事規則》;
3、《公司監事會議事規則》;
4、《公司股東大會議事規則》;
5、《公司公開募股資金管理辦法》;
三、現場股東大會會議登記方法
1、登記方式:
(1)無限售條件的自然人股東親自出席會議的,應持本人身份證、證券帳戶卡;代理人出席會議的,應持本人身份證、委托人親自簽署的授權委托書、委托人身份證(復印件)和證券帳戶卡辦理登記手續。
(2)有限售條件的股東及無限售條件的機構投資者應持法人授權委托書、證券帳戶卡、出席人身份證辦理登記手續。法人授權委托書應由法人代表簽字并加蓋公章。
2、登記時間:自股權登記日的次日至會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前。
3、登記地點:河南省焦作市馬村區待王鎮公司董事會辦公室。
四、其它事項
1、會議聯系電話:(0391)3261118
傳真:3261297
聯系人:申國林
2、會議費用:本次股東大會與會股東食宿及交通費用自理
五、授權委托書
焦作萬方鋁業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會授權委托書
本公司(人)(股東姓名) :
證券帳號: ,持有焦作萬方鋁業股份有限公司A股股票 股。現委托(姓名) 為本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席2007年7月24日上午9時于河南省焦作市塔南路公司二樓會議室召開的公司2007年第一次臨時股東大會,并于該大會上代表本公司(人),依照下列指示對股東大會所列議案進行投票,如無指示,則由代理人酌情決定投票。
表決事項 同意 反對 棄權
1、《公司章程修改議案》
2、《公司董事會議事規則》
3、《公司監事會議事規則》
4、《公司股東大會議事規則》
5、《公司公開募股資金管理辦法》
委托授權人(簽名): 委托授權人身份證號:
委托代理人(簽名): 委托代理人身份證號:
委托日期:2007年 月 日
焦作萬方鋁業股份有限公司
董 事 會
二OO七年六月二十九日

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