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新浪財經

皇臺酒業(000995)2006年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 16:53 中國證券網
甘肅皇臺酒業股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次會議無否決或修改議案的情況
2、本次會議無新議案提交表決
一、會議召開情況
甘肅皇臺酒業股份有限公司2006年年度股東大會于2007年6月30日上午9點在本公司召開，本次會議的召集人甘肅皇臺酒業股份有限公司董事會已于2007年6月9日在《中國證券報》、《證券時報》上發布了召開本次股東大會的通知。會議由公司董事長張景發先生委托副董事長張力鑫先生主持，采用現場記名投票表決的方式，各項議案均以普通決議通過。公司部分董事、監事和高級管理人員出席了會議，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人共5人出席會議，代表股份100119316股，占公司有表決權股份總數的56.43%，沒有社會公眾股股東出席本次會議。
三、提案審議及表決情況
1、審議通過了《董事會2006年度工作報告》；
同意100119316股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。全部表決股份均為限售流通股股份。議案通過。
2、審議通過了《2006年度監事會工作報告》；
同意100119316股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。全部表決股份均為限售流通股股份。議案通過。
3、審議通過了《2006年年度報告全文及摘要》；
同意100119316股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。全部表決股份均為限售流通股股份。議案通過。
4、審議通過了《公司2006年度公司財務決算報告及2007年度公司財務預算報告》；
同意100119316股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。全部表決股份均為限售流通股股份。議案通過。
5、審議通過了《2006年度利潤分配預案》；
根據《公司法》和《公司章程》關于利潤分配的有關規定，本年度公司實現的凈利潤在提取法定公積金、公益金之前，先用于彌補以前年度的虧損。經西安希格瑪有限責任會計師事務所審計，公司2006年利潤為202萬元，本年度利潤不分配，本年度實現的利潤用于彌補以前年度虧損。
同意100119316股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。全部表決股份均為限售流通股股份。議案通過。
6、審議通過了《關于會計政策變更的議案》；
同意100119316股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。全部表決股份均為限售流通股股份。議案通過。
7、審議通過了《關于續聘西安希格瑪有限責任會計師事務所為公司2007年度審計機構的議案》；
同意100119316股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。全部表決股份均為限售流通股股份。議案通過。
8、審議通過了《關于增選吳生元先生為公司第三屆董事會董事的議案》；
同意100119316股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。全部表決股份均為限售流通股股份。議案通過。
9、審議通過了《關于增選李建平先生為公司第三屆監事會監事的議案》。
同意100119316股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。全部表決股份均為限售流通股股份。議案通過。
五、律師見證情況
本次股東大會由甘肅正天合律師事務所張磊律師見證并出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合有關法律、法規、規則和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
六、備查文件
1、甘肅皇臺酒業股份有限公司2006年度股東大會決議；
2、甘肅皇臺酒業股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書。
特此公告
甘肅皇臺酒業股份有限公司董事會
2007年7月2日

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