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ST華發(fā)A(000020)獨(dú)立董事提名人、候選人聲明

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 16:13 中國(guó)證券網(wǎng)
深圳華發(fā)電子股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

提名人深圳華發(fā)電子股份有限公司第五屆董事會(huì)現(xiàn)就提名閻海忠先生、楊漢剛先生、宋萍萍女士為深圳華發(fā)電子股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與深圳華發(fā)電子股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任深圳華發(fā)電子股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，提名人認(rèn)為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合深圳華發(fā)電子股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在深圳華發(fā)電子股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括深圳華發(fā)電子股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：深圳華發(fā)電子股份有限公司董事會(huì)
2007年6月29日

深圳華發(fā)電子股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人 閻海忠，作為深圳華發(fā)電子股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與深圳華發(fā)電子股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括深圳華發(fā)電子股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國(guó)家法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：閻海忠
2007年6月29日

深圳華發(fā)電子股份有限公司獨(dú)立董事候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明
一、基本情況
1.上市公司全稱： 深圳華發(fā)電子股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱本公司）
2.本人姓名： 閻海忠
3.其他情況：詳見《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》
二、是否是國(guó)家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
三、是否是本公司實(shí)際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
四、是否是在為本公司提供審計(jì)、咨詢、評(píng)估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，并參與了相關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目，或?yàn)樵摍C(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人？
是□ 否√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？
是□ 否√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
本人 閻海忠 （正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評(píng)估本人是否適宜擔(dān)任上市公司的獨(dú)立董事。
聲明人：閻海忠 （簽署）
日 期：2007年6月29日

深圳華發(fā)電子股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人 楊漢剛，作為深圳華發(fā)電子股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與深圳華發(fā)電子股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括深圳華發(fā)電子股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國(guó)家法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：楊漢剛
2007年6月29日

深圳華發(fā)電子股份有限公司獨(dú)立董事候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明
一、基本情況
4.上市公司全稱：深圳華發(fā)電子股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱本公司）
5.本人姓名：楊漢剛
6.其他情況：詳見《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》
二、是否是國(guó)家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
三、是否是本公司實(shí)際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
四、是否是在為本公司提供審計(jì)、咨詢、評(píng)估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，并參與了相關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目，或?yàn)樵摍C(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人？
是□ 否√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？
是□ 否√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
本人 楊漢剛 （正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評(píng)估本人是否適宜擔(dān)任上市公司的獨(dú)立董事。
聲明人： 楊漢剛（簽署）
日 期：2007年6月29日

深圳華發(fā)電子股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人 宋萍萍，作為深圳華發(fā)電子股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與深圳華發(fā)電子股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括深圳華發(fā)電子股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國(guó)家法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：宋萍萍
2007年6月29日

深圳華發(fā)電子股份有限公司 獨(dú)立董事候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明
一、基本情況
7.上市公司全稱： 深圳華發(fā)電子股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱本公司）
8.本人姓名：宋萍萍
9.其他情況：詳見《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》
二、是否是國(guó)家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
三、是否是本公司實(shí)際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
四、是否是在為本公司提供審計(jì)、咨詢、評(píng)估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，并參與了相關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目，或?yàn)樵摍C(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人？
是□ 否√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？
是□ 否√
如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。
本人 宋萍萍 （正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評(píng)估本人是否適宜擔(dān)任上市公司的獨(dú)立董事。
聲明人：宋萍萍（簽署）
日 期：2007年6月29日

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