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新浪財經

天茂集團(000627)第四屆董事會第十七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 10:24 中國證券網
天茂實業集團股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天茂實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議通知于2007年6月15日分別以電話或傳真等方式送達全體董事、監事及全體高級管理人員。會議于2007年6月29日以通訊方式召開，會議應到董事7人，實到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議以以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于完善公司內部控制制度的議案》。
根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》的要求，公司重新修訂了《信息披露管理辦法》、《投資者關系管理制度》、《關聯交易管理辦法》、《對外投資及擔保的決策和細則》、《董事監事高級管理人員持股管理辦法》、《募集資金管理辦法》、《總經理工作細則》，此次董事會審議通過后，一并組織實施。（該內控制度全文已于同日刊登于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）
特此公告！
天茂實業集團股份有限公司董事會
二00七年六月二十九日

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