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新浪財經

S*ST丹江(600173)關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 10:04 中國證券網
黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告

特別提示
本次股權分置改革與重大資產置換、股權轉讓、公司定向發行新股互為實施的前置條件，四者同步實施，其中的任何一項不能實施，則其余三項也不實施。敬請投資者注意相關風險。
如果公司未能在相關股東會議召開前獲取中國證監會關于公司向特定對象發行股份購買資產暨重大資產置換的書面核準意見，公司的相關股東會召開時間將順延，時間另行公告通知。
黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年6月25日在《證券時報》及上海證券交易所網站刊登了《黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知公告》，于2007年1月30日在《證券時報》及上海證券交易所網站刊登了《黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》。根據中國證券監督管理委員會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》以及《上市公司股權分置改革管理辦法》的要求，現公告股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告。
一、會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、股權登記日：2007年7月6日（星期五）
3、現場會議時間：2007 年7月16日下午14:00－16:00
網絡投票時間：2007 年7月12日-7月16日期間的交易日，上午9:30～11:30、
下午13:00～15:00
4、現場會議召開地點：黑龍江省牡丹江市溫春鎮公司辦公大樓
5、會議方式：
本次股東會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。流通股股東參加網絡投票的操作流程詳見本公告第六項內容。
6、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。如果重復投票，則按照本公告的規定擇其一作為有效表決票進行統計。
7、提示公告
本次股東會議召開前，公司董事會將在指定報刊上刊登召開本次股東會議的提示公告，公告時間為2007年7月3日和2007年7月10日。
8、會議出席對象
（1）截止2007年7月6日(本次股東會議股權登記日)交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東均有權以本公告公布的方式出席本次股東會議及參加表決。不能親自出席本次會議現場會議的股東可以委托代理人（該代理人不必是公司的股東）出席本次股東會議和參加表決，或在網絡投票時間內參加網絡投票；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司保薦機構代表、見證律師及公司邀請的其他人員。
9、公司股票停牌、復牌事宜
（1）本公司相關證券已于2006年12月14日停牌，于2007年1月31日復牌。
（2）本公司董事會在2007年1月30日公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司相關證券于公告后下一交易日復牌。
（3）本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司相關證券停牌。
二、本次會議審議事項
議案：《關于公司股權分置改革方案的議案》
議案的具體內容見刊登在《證券時報》上的《黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議公告》、《黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司股權分置改革說明書摘要》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議公告》、《黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司向特定對象發行股份購買資產、重大資產置換暨關聯交易報告書（草案）》和《黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司股權分置改革說明書》。
三、 流通股股東參與股權分置改革的權利及權利的行使
1、流通股股東具有的權利
流通股股東依法享有出席本次股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。
2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式
本次股東會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可以在指定的網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次股東會議審議的議案進行投票表決，流通股股東網絡投票操作流程見本公告第六項內容。根據相關規定，上市公司董事會可以向流通股股東就表決征集投票權。公司董事會同意作為本次征集投票權的征集人向全體流通股股東征集本次股東會議的投票權，本次征集投票權的具體程序見2007年6月25日刊登在《證券時報》及上海證券交易所網站上的《黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議董事會投票委托征集函》。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
（1） 有利于保護自身利益；
（2） 充分表達意愿，行使股東權利；
（3）未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對票、棄權票的股東，如本次會議決議獲得通過，仍需按表決結果執行。
4、表決權行使的方式
公司相關股東應嚴肅行使表決權。投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、委托董事會投票、網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如果出現重復投票，則按照以下規則處理：
（1）如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。
（2）如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。
（3）如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。
（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。由于股東重復投票而導致的對該股東的不利影響及相關后果，由該股東個人承擔。
四、現場會議登記辦法
1、登記手續：
（1）符合出席會議對象條件的法人股東持股東帳戶卡、加蓋公章的公司營業執照復印件、加蓋公章的法人委托書和出席人身份證辦理登記手續；
（2）符合出席會議對象條件的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續。
2、登記時間：2007 年7月9日— 7月15日。
2007 年7月9日－7月15日，上午9:00—12：00，下午13:30—16:00；
3、登記地點：公司辦公室。
4、聯系人：姜占菊。
5、電話：0453-6497558。
6、傳真：0453-6497558。
7、郵編：157041。
信函上請注明“相關股東會議”字樣。
五、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排
公司董事會將通過如下方式協助非流通股股東與流通股股東進行溝通協商：
1、聯系人：姜占菊
2、電話：0453-6497558
3、傳真：0453-6497558
4、郵編：157041
5、指定信息披露網站：http://www.sse.com.cn
六、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序
1、本次股東會議通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2007年7月12日－7月16日期間的交易日，上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。
2、投票代碼：738173 投票簡稱：丹江投票
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入股票；
（2）在“委托價格”項下1.00元代表需要表決的議案事項。本次股東會議需要表決的議案事項的順序及對應的申報價格如下表：
議案順序號 議案 對應的申報價格（元）
一 關于公司股權分置改革方案的議案 1
（3）在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（4）投票舉例
例如，流通股股東同意《關于公司股權分置改革的議案》，其具體程序如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738173 買入 1 1
流通股股東反對該議案，則具體程序如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738173 買入 1 2
流通股股東棄權，則具體程序如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738173 買入 1 3
（5）投票注意事項：
①對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
②對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
七、 董事會征集投票權的程序
公司董事會同意作為征集人向公司全體流通股股東征集本次會議的投票權。
1、征集對象
本次投票權征集的對象為截止2007年7月6日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。
2、征集時間
自2007年7月9日至2007年7月15日（每日9：00-16：00）和2007年7月16日（上午9：00-12：00）。
3、征集方式
采用公開方式在指定的報刊（《證券時報》）和指定信息披露網站（http://www.sse.com.cn）上發布公告進行投票權征集行動。
4、征集程序
詳見2007年6月25日在《證券時報》和上海交易所網站上刊登的《黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議董事會投票委托征集函》。
八、注意事項
1、參加現場會議的股東自理住宿、交通等費用。
2、網絡投票期間，如投票系統突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。
黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事會
二〇〇七年七月三日
附件1：
黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議授權委托書
本單位/本人作為黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本單位/本人出席黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議。
委托人名稱/姓名：
委托人營業執照/身份證號：
委托人股東帳號：
委托人持股數：
受托人姓名：
受托人身份證號：
受托人是否具有表決權：是（ ） 否（ ）
表決指示：
議案順序號 議案 贊成 反對 棄權
一 關于公司股權分置改革方案的議案
注：
1、請授權委托人在相應表格內打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項的授權委托無效。
2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次會議結束。
3、個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字。
委托人簽名（或蓋章）：
委托日期：二○○七年 月 日

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