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新浪財經

ST中魯Ｂ(200992)第三屆董事會第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 09:48 中國證券網
山東省中魯遠洋漁業股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東省中魯遠洋漁業股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第三屆董事會第二次會議，于2007年6月19日以專人送達和傳真方式通知各位董事，于6月29日上午9時在濟南市和平路43號公司十樓會議室召開。應出席董事9名，親自出席董事9名。會議由董事長王兆安主持。監事會全體成員和部分高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
一、關于增資山東省中魯遠洋（煙臺）食品有限公司的議案
同意對山東省中魯遠洋（煙臺）食品有限公司增資1400萬元實施二期改擴建項目，所需資金由公司自有資金中予以安排。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、關于HABITAT公司增資山東省中魯遠洋（煙臺）食品有限公司的議案
同意HABITAT INTERNATIONAL CORP.對山東省中魯遠洋（煙臺）食品有限公司同比例增資，約人民幣480萬元（約合65萬美元）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、關于轉讓公司所屬龍口分公司全部資產的議案
同意將本公司所屬龍口分公司依法按程序全部資產轉讓給龍口市松青食品有限公司，轉讓價格為5,056,135.55元；同意相關各方按照《資產轉讓協議》約定辦理全部相關手續，直至完成所屬龍口分公司依法注銷。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
四、關于撤銷山東省中魯遠洋漁業股份有限公司龍口分公司的議案
同意山東省中魯遠洋漁業股份有限公司龍口分公司全部資產整體轉讓完成后予以撤銷。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
五、關于《信息披露事務管理制度》議案；
審議通過了《信息披露管理制度》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
六、關于《證券市場投資管理辦法》的議案
審議通過了《證券市場投資管理辦法》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
七、關于《重大信息內部報告制度》的議案
審議通過了《重大信息內部報告制度》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
山東省中魯遠洋漁業股份有限公司董事會
二○○七年七月三日

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