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羚銳股份(600285)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 09:18 中國(guó)證券網(wǎng)
河南羚銳制藥股份有限公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
河南羚銳制藥股份有限公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2007年6月16日以傳真方式發(fā)出。
河南羚銳制藥股份有限公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2007年6月29日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過(guò)如下決議:
一、《河南羚銳制藥股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》
二、《河南羚銳制藥股份有限公司募集資金管理制度》
三、《河南羚銳制藥股份有限公司治理情況的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》
特此公告。
河南羚銳制藥股份有限公司董事會(huì)
2007年7月3日

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