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新浪財經

*ST創智(000787)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 09:14 中國證券網
創智信息科技股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更議案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年6月30日上午9:30
2.召開地點：深圳市南山區高新技術產業園南區深圳清華大學研究院一樓報告廳
3.召開方式：現場投票
4.召集人：公司第五屆董事會
5.主持人：董事長湯勇先生
6.本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
1.會議的出席情況：
股東（代理人）14人、代表股份4629.026萬股，占上市公司有表決權總股份的 12.23 ％。
2．公司部分董事、全體監事及部分高級管理人員出席了會議。
四、提案審議和表決情況與會股東（委托人）采用現場記名投票方式，逐項審議通過了以下議案：
1.《公司2006年度董事會工作報告》
表決結果：同意4570.97萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份數的98.75％；反對52.47萬股，占出席會議股東所持有表決權股份數的1.13％；棄權5.586萬股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0.12％。審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》。
2.《公司2006年年度報告（正文及摘要）》
表決結果：同意4570.97萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份數的98.75％；反對52.47萬股，占出席會議股東所持有表決權股份數的1.13％；棄權5.586萬股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0.12％。審議通過了《公司2006年年度報告（正文及摘要）》。
3.《公司2006年度財務決算報告》
表決結果：同意4564.97萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份數的98.62％；反對58.47萬股，占出席會議股東所持有表決權股份數的1.26％；棄權5.586萬股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0.12％。審議通過了《公司2006年度財務決算報告》。
4.《公司2006年度利潤分配方案》
表決結果：同意4561.83萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份數的98.55％；反對6萬股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0.13％；棄權61.196萬股，占出席會議股東所持有表決權股份數的1.32％。審議通過了《公司2006年度利潤分配方案》。
5.《關于提請股東大會授權董事會與證券公司、結算公司簽訂相關協議的議案》
表決結果：同意4567.83萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份數的98.68％；反對0萬股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0％；棄權61.196萬股，占出席會議股東所持有表決權股份數的1.32％。審議通過了《關于提請股東大會授權董事會與證券公司、結算公司簽訂相關協議的議案》。
6.《公司2006年度監事會工作報告》
表決結果：同意4570.97萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份數的98.75％；反對52.47萬股，占出席會議股東所持有表決權股份數的1.13％；棄權5.586萬股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0.12％。審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》。
7.《關于變更公司注冊地址的議案》
表決結果：同意4623.44萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份數的99.88％；反對0萬股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0％；棄權5.586萬股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0.12％。審議通過了《關于變更公司注冊地址的議案》。
8.《關于聘任2007年度財務審計機構的議案》
表決結果：同意4623.44萬股，占出席會議所有股東所持表決權股份數的99.88％；反對0萬股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0％；棄權5.586萬股，占出席會議股東所持有表決權股份數的0.12％。審議通過了《關于聘任2007年度財務審計機構的議案》。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會經湖南同湘律師事務所胡翔和王正剛律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司2006年年度股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和會議的表決方式、表決程序符合相關法律、法規和公司章程規定，本次股東大會通過的各項表決結果合法有效。
六、備查文件
1、經出席會議的董事簽字確認的股東大會決議。
2、湖南同湘律師事務所對本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告
創智信息科技股份有限公司
董事會
2007年6月30日

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