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新浪財經

金城股份(000820)第五屆董事會第二十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 09:14 中國證券網
金城造紙股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金城造紙股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議于2007年6月30日在公司辦公樓會議室召開,會議通知已于2007年6月26日以傳真及送達的方式交公司全體董事。本次會議應到董事11名,實到董事7名,董事張丙坤、盧京陽、呂立、姜鷗、程春梅、宋彥、李靜出席了會議,董事陸劍斌、黃曉譽、高成軍、姜秋雷因事未出席會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長張丙坤主持。會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于以11080萬元的價格向錦州市國發資產經營有限公司收購公司用以抵償工行錦州分行債務的全部資產的議案》。
6月23日，公司2007年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司與中國工商銀行股份有限公司錦州分行進行債務重組的議案》，公司將現有部分房屋、土地、設備和在建工程等資產以評估值36766.8萬元抵償所欠中國工商銀行股份有限公司錦州分行（以下簡稱工行錦州分行）貸款本金36447.9萬元（截至2007年6月21日數據）,同時免去貸款利息8939萬元。此事項已于6月6日獲中國工商銀行總行工銀審批(2007)840號文件批準。6月23日，公司與工行錦州分行簽訂了《以物抵債還款免息協議》。6月29日，公司完成了以資抵債事宜。
經同錦州市國發資產經營有限公司協商，公司以11080萬元的價格向錦州市國發資產經營有限公司購買其通過競買方式取得的上述抵債資產。
金城造紙股份有限公司
董事會
2007年6月30日

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