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新浪財經

深南光Ａ(000043)第五屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 09:04 中國證券網
深圳市南光（集團）股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市南光（集團）股份有限公司董事會2007年6月20日以書面傳真和專人送出方式發出召開公司第五屆董事會第一次會議的通知。本次會議應參加會議9人，實際參加會議8人，包括吳光權、張寶華、隋涌、仇慎謙、陳宏良、徐俊達、華小寧、郭明忠，董事賴偉宣因工作原因未能參加會議，特委托董事吳光權代行表決權。會議于2007年6月30日在深圳市深南中路68號航空大廈32層公司會議室召開，會議經審議作出了以下決議：
一、以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事長、副董事長的議案》。
董事會選舉吳光權先生為公司董事長、張寶華先生為公司副董事長，任期三年。
二、以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。
根據吳光權董事長的提名，聘任仇慎謙先生為公司總經理（簡歷見附件），任期三年。
三、以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任公司副總經理、總會計師的議案》。
根據仇慎謙總經理的提名，聘任費元輔先生、石正林先生、柏丙林先生、張振山先生、伍倜先生為公司副總經理，聘任趙揚先生為公司總會計師（簡歷見附件），任期三年。
四、以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。
根據吳光權董事長的提名，聘任楊祥先生為公司董事會秘書（簡歷見附件），任期三年。
根據《公司法》和《公司章程》等的有關規定，公司獨立董事對相關材料進行了認真審核，一致認為：仇慎謙先生、費元輔先生、石正林先生、柏丙林先生、張振山先生、伍倜先生、趙揚先生、楊祥先生具備公司高級管理人員任職資格，上述人員均具有較為豐富的企業經營管理經驗，同意董事會聘任仇慎謙先生為公司總經理，聘任費元輔先生、石正林先生、柏丙林先生、張振山先生、伍倜先生為公司副總經理，聘任趙揚先生為公司總會計師，聘任楊祥先生為公司董事會秘書。
五、以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《深圳市南光（集團）股份有限公司內部控制基本制度》。
六、以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《深圳市南光（集團）股份有限公司信息披露事務管理制度》。
七、以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《深圳市南光（集團）股份有限公司董事會戰略委員會議事規則》。
八、以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《深圳市南光（集團）股份有限公司董事會提名和薪酬委員會議事規則》。
九、以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《深圳市南光（集團）股份有限公司董事會審核委員會議事規則》。
十、以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司董事會各專業委員會成員組成及主席的議案》，會議決定設立董事會戰略委員會、提名和薪酬委員會和審核委員會，各專業委員會成員組成及主席如下：
⑴、董事會戰略委員會
成員：吳光權 張寶華 賴偉宣 仇慎謙 徐俊達
主席：吳光權
⑵、董事會提名和薪酬委員會
成員：郭明忠 賴偉宣 陳宏良 徐俊達 華小寧
主席：郭明忠
⑶、董事會審核委員會
成員：華小寧 賴偉宣 隋 涌 徐俊達 郭明忠
主席：華小寧
特此公告。
深圳市南光（集團）股份有限公司董事會
二○○七年七月二日
附件：
公司高級管理人員簡歷
仇慎謙先生，1958年12月出生，研究員高級工程師，畢業于同濟大學工業管理工程專業，現任本公司董事；曾任南光物業公司總經理助理、深圳市南光（集團）股份有限公司總經理助理、南光物業管理公司總經理、南光房地產發展有限公司總經理、深圳市南光（集團）股份有限公司常務副總經理、總經理。
費元輔先生，1950年3月2日出生，高級會計師，大學本科。歷任航空部南京511廠財務處副處長、深圳市格蘭云天大酒店有限公司總經理、深圳市南光（集團）股份有限公司副總經理、常務副總經理。
石正林先生，1968年8月23日出生，一級高級經濟師，研究生學歷。歷任深圳中航物業管理有限公司經營部經理、副總經理，深圳中航物業管理有限公司總經理、深圳市南光（集團）股份有限公司副總經理。
柏丙林先生，1964年4月30日出生，高級會計師，碩士研究生。歷任本公司財務部經理助理、深圳市南光房地產發展有限公司總會計師、副總經理、本公司財務負責人、總會計師。
張振山先生，1957年3月5日出生，高級經濟師，研究生學歷。歷任沈陽工業學院大專部團委書記、深圳市格蘭云天大酒店有限公司人力資源部經理、副總經理、北京格蘭云天大酒店有限公司總經理、深圳上海賓館總經理、深圳市中航酒店管理有限公司總經理、深圳市南光（集團）股份有限公司副總經理。
伍倜先生，1964年1月26日出生，高級工程師，研究生學歷。歷任深圳中航設計公司工程開發部工程師、深圳中航物業公司開發部經理、市場部經理、深圳中航地產公司總經理助理、副總經理、深圳市南光（集團）股份有限公司副總經理。
趙揚先生，1970年3月出生，高級經濟師，大學本科，現任中國航空技術進出口深圳公司財務部副經理，曾任深圳天馬微電子有限公司財務部副經理、董事會秘書、深圳凱地投資管理有限公司財務總監。
楊祥先生，1964年10月12日出生，經濟師，碩士研究生。歷任安徽省高級人民法院助理審判員、審判員、副處長、本公司經理部經理、總經理助理、董事會秘書。

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