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新浪財經

華聯控股(000036)關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 09:04 中國證券網
華聯控股股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

本公司及本公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、會議時間：2007年7月23日(星期一)上午10:00—12:00點
2、會議地點：深圳市深南中路2008號華聯大廈16樓會議室
3、會議召集人：華聯控股股份有限公司第六屆董事會
4、召開方式：現場投票
5、出席對象：
(1)截止至2007年7月18日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
(2)公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師、財務顧問。
(3)因故不能出席的公司股東，可書面委托代理人出席。
二、會議審議事項：
1、提案情況為：
(1)審議關于浙江華聯三鑫石化有限公司引入戰略投資者進行增資的議案；
(2)審議關于設立董事會專業委員會及其人員組成的議案；
(3)審議《股東大會議事規則》(修訂)；
(4)審議《董事會議事規則》(修訂)；
(5)審議《監事會議事規則》(修訂)；
(6)審議《獨立董事工作制度》(修訂)；
2、披露情況
上述議案具體內容，詳見2007年7月3日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網(http//www.cninfo.com.cn)上的公司“第六屆董事會第一次會議決議公告”。
三、現場股東大會會議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東代表憑法人持股憑證、證券帳戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證進行登記。
(2)個人股東持本人身份證或可以證明股東身份有效證件、深圳證券帳戶、持股憑證進行登記。
(3)代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡、持股憑證進行登記。
(4)辦理登記手續，可以用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。
2、登記時間：2007年7月19日—20日上午9:30-11:30，下午2:30-5:00。
2007年7月23日9:00-9:45。
3、登記地點：深圳市深南中路2008號華聯大廈11樓本公司證券部
四、其他事項
1、聯系方式：
(1)聯系地址：深圳市深南中路2008號華聯大廈1103室 郵編：518031
(2)聯系人：孔慶富 沈 華
(3)聯系電話：(0755) 83667450 83667257 傳真：(0755)83667583
2、會期為半天，與會股東食宿、交通費用自理。
華聯控股股份有限公司董事會
二○○七年七月二日
附：授權委托書
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席華聯控股股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代理行使表決權。
委托人姓名(簽名或蓋章)： 受托人姓名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托人證券帳號：
委托人持有股數：
受托日期： 年 月 日
說明: 1、本授權委托書原件或復印件均為有效。
2、受托人應提供本人和委托人身份證以及委托人深圳證券帳戶復印件。

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