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深圳市南光（集團）股份有限公司二○○六年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加或否決提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年6月30日上午9:00
2、股權登記日：2007年6月25日
3、召開地點：深圳市深南中路68號深圳市格蘭云天大酒店26層會議室
4、召開方式：現場會議
5、召集人：公司董事會
6、主持人：公司董事長吳光權先生
7．本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會現場會議的具有表決權的股東及股東代表共16人，代表有表決權的股份總數為80,725,684股，占公司總股份139,325,472股的57.94%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。其中關聯股東中國航空技術進出口深圳公司代表有表決權股份40,574,064股﹑深圳中航實業股份有限公司代表有表決權股份14,899,622股，兩家合計代表有表決權股份55,473,686股，占公司股份總數的39.82%。
四、提案審議和表決情況
會議經過逐項記名投票表決，作出如下決議：
1、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），審議通過了《公司董事會二○○六年度工作報告》。
2、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），審議通過了《公司監事會二○○六年度工作報告》。
3、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），審議通過了《公司二○○六年度財務決算報告》。
4、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），審議通過了《關于公司二○○六年度利潤分配的議案》。
經深圳大華天誠會計師事務所審計，本公司2006年度實現稅后凈利潤為69,809,738.61元，加以前年度未分配利潤69,476,677.80元，累計可供分配利潤139,286,416.41元。按2006年度凈利潤計提10%法定盈余公積金6,980,973.86元，以總股本139,325,472股為基數，向全體股東按每10股派現金紅利2.5元（含稅），分配現金34,831,368.00元，剩余97,474,074.55元結轉以后年度分配。
5、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），審議通過了《關于公司續聘深圳大華天誠會計師事務所的議案》。
6、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），審議通過了《關于公司會計政策、會計估計變更的議案》。
7、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），審議通過了《獨立董事二○○六年度述職報告》。
8、以25,251,998股同意（占參加會議表決的非關聯股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的非關聯股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的非關聯股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），審議通過了《關于控股子公司中航觀瀾地產“格瀾郡”項目商業A棟出租的議案》，該議案涉及關聯交易，關聯股東中國航空技術進出口深圳公司、深圳中航實業股份有限公司回避了對該議案的表決。
9、以25,251,998股同意（占參加會議表決的非關聯股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的非關聯股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的非關聯股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），審議通過了《關于公司受托經營管理深圳中航地產公司若干地產項目的議案》，該議案涉及關聯交易，關聯股東中國航空技術進出口深圳公司、深圳中航實業股份有限公司回避了對該議案的表決。
10、《關于選舉公司第五屆董事會董事的議案》采用累計投票表決方式，表決情況如下：
⑴、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），選舉吳光權先生為公司董事；
⑵、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），選舉張寶華先生為公司董事；
⑶、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），選舉賴偉宣先生為公司董事；
⑷、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），選舉隋涌先生為公司董事；
⑸、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），選舉仇慎謙先生為公司董事；
⑹、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），選舉陳宏良先生為公司董事；
⑺、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），選舉徐俊達先生為公司獨立董事；
⑻、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），選舉華小寧先生為公司獨立董事；
⑼、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），選舉郭明忠先生為公司獨立董事。
公司第五屆董事會由吳光權先生、張寶華先生、賴偉宣先生、隋涌先生、仇慎謙先生、陳宏良先生、徐俊達先生、華小寧先生、郭明忠先生共9人組成。
11、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），審議通過了《關于公司第五屆董事會獨立董事津貼的議案》。
根根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的有關規定，結合公司目前發展的實際情況，同意第五屆董事會獨立董事津貼為每人每年6萬元人民幣（含稅）；獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費以及按《公司章程》等行使職權發生的費用，可在公司據實報銷。
12、《關于選舉公司第五屆監事會監事的議案》采用累計投票表決方式，表決情況如下：
⑴、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），選舉盛帆先生為公司監事；
⑵、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），選舉王軍先生為公司監事；
⑶、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），選舉沈康明先生為公司監事；
公司第五屆監事會由盛帆先生、王軍先生、沈康明先生與公司職工代表大會選舉的職工監事丁靖國先生、鄭春陽先生共5人組成。
13以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），審議通過了《關于公司為控股子公司深圳市正章干洗有限公司貸款1000萬元人民幣提供擔保的議案》。
14、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），審議通過了《關于公司為控股子公司江西中航地產有限責任公司貸款壹億貳仟萬元人民幣提供擔保的議案》。
15、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），審議通過了《關于公司為全資子公司深圳市中航地產發展有限公司向廣發行深圳華富支行貸款貳億伍仟萬元人民幣提供擔保的議案》。
16以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），審議通過了《關于公司以質押方式或委托貸款方式委托廣發行為公司控股子公司昆山中航地產有限責任公司發放貸款的議案》。
17、以80,725,684股同意（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的100%），0股反對（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），0股棄權（占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數的0%），審議通過了《關于公司為控股子公司深圳保安自行車有限公司貸款伍仟萬元人民幣或等值外幣提供擔保的議案》。
五、律師出具的法律意見書
廣東信達律師事務所麻云燕律師、黃敬業律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書（詳見附件）。該法律意見書認為，公司本次股東大會的召集及召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員和召集人的資格有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
六、備查文件
1．經與會董事簽字的本次股東大會決議；
2．廣東信達律師事務所出具的法律意見書；
3．本次股東大會全套會議資料。
特此公告。
深圳市南光（集團）股份有限公司董事會
二○○七年七月二日
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