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新浪財經

聯創光電(600363)二00六年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 09:04 中國證券網
江西聯創光電科技股份有限公司二00六年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任
重要內容提示：
本次會議無否決或修改提案的情況；
本次會議無新提案提交表決的情況。
一、會議召開和出席情況
江西聯創光電科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）二00六年年度股東大會于二00七年六月三十日上午8：30在聯創光電科技園舉行。出席本次股東大會的股東及股東代表共計5人，代表13214.6369萬股公司股份，占公司總股本的35.64%，本次會議由公司董事會召集，會議由董事長楊柳先生主持，公司的董事、監事、高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
大會按照預定的程序，以現場記名投票方式表決。經與會股東代表審議，通過了以下議案：
1、審議通過《2006年年度報告》及其摘要
表決結果：同意 132,146,369股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
2、審議通過《2006年度董事會工作報告》
表決結果：同意 132,146,369股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
3、審議通過《2006年度監事會工作報告》
表決結果：同意 132,146,369股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
4、審議通過《2006年度財務決算報告》
表決結果：同意132,137,269股，占與會有表決權股份的99.99%；反對0股；棄權9100股，占與會有表決權股份的0.01%。
5、審議通過《2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》
表決結果：同意132,137,269股，占與會有表決權股份的99.99%；反對0股；棄權9100股，占與會有表決權股份的0.01%。
6、審議通過《關于組建江西聯創電纜科技有限公司的議案》
表決結果：同意 132,146,369股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
7、審議通過《關于繼續為控股子公司江西聯創致光科技有限公司提供擔保的議案》
表決結果：同意 132,146,369股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
8、審議通過《董事會議事規則》
表決結果：同意 132,146,369股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
9、審議通過《監事會議事規則》
表決結果： 同意 132,146,369股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
10、審議通過《關于聘請2007年度審計機構的議案》
根據江西省國資委《關于上市公司年報審計有關事項的通知》的有關精神，同意公司董事會財務與審計委員會的提議，聘請深圳南方民和會計師事務所有限責任公司為公司2007年度審計機構。
表決結果：同意30,461,475股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
關聯方股東江西省電子集團公司回避表決，其余4位股東參與表決。
11、審議通過《關于公司持股47.7%的子公司廈門宏發電聲有限公司股東之一廈門金合捷投資控股有限公司以權益性資產單向增資，公司持股比例稀釋到38.32%的議案》
表決結果：同意 132,146,369股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
12、審議通過《關于將公司持有的廈門宏發電聲有限公司（增資后）的股權轉讓11.32個百分點給江西聯創電子有限公司，公司持股比例下降到27%的議案》
表決結果：同意30,452,375股，占與會有表決權股份的99.97%；反對0股；棄權9100股，占與會有表決權股份的0.03%。
關聯方股東江西省電子集團公司回避表決，其余4位股東參與表決。
三、律師出具的法律意見
江西華邦律師事務所方世揚、黃茉莉律師與會并出具了法律意見書：認為公司本次股東大會的召集、召開、出席股東大會人員的資格及表決程序等相關事宜符合法律、法規及公司章程的規定，股東大會的決議合法有效。
四、備查文件
1、江西聯創光電科技股份有限公司二00六年年度股東大會決議；
2、江西華邦律師事務所關于江西聯創光電科技股份有限公司二00六年年度股東大會的法律意見書。
特此公告
江西聯創光電科技股份有限公司董事會
二00六年六月三十日

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