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新浪財經

新農開發(600359)三屆五次董事會議(通訊方式)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 09:04 中國證券網
新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司三屆五次董事會議（通訊方式）決議公告

新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司（以下簡稱公司）三屆五次董事會于2007年6月29以通訊方式召開，應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，符合《公司法》和本公司章程的有關規定。會議以記名投票表決方式審議通過了如下決議：
一、審議通過了《關于新農開發股份有限公司信息披露事務管理制度的議案》；
具體內容詳見附件（一）；
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關于新農開發股份有限公司募集資金管理辦法的議案》；
具體內容詳見附件（二）；
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《關于新農開發股份有限公司治理情況的自查報告和整改計劃的議案》；
具體內容詳見附件（三）；
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過了《關于新農開發股份有限公司與山東海龍股份有限公司10萬噸棉漿粕和8萬噸差別化粘膠短纖維項目合作的議案》；
具體合作主要內容如下：
一、合作項目概述
為充分利用新疆當地價廉質優的原料資源優勢，降低生產成本，增強公司競爭力，為公司經濟效益的快速增長提供契機。經深入考察和詳細論證，本公司決定與山東海龍股份有限公司在新疆阿拉爾市投資建設粘膠纖維生產基地。
經本公司與山東海龍股份有限公司（以下簡稱"山東海龍"）友好協商，山東海龍與本公司于2007年7月2日簽署了《山東海龍股份有限公司與新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司成立合資公司生產經營棉漿粕和粘膠短纖維項目協議書》，共同合作投資建設棉漿粕項目和粘膠短纖維項目。
公司第三屆董事會第五次會議（通訊方式）于2007年6月29日召開，全票審議通過了該議案。
二、投資協議主體介紹
山東海龍股份有限公司，以募集方式設立的股份有限公司，1996年12月在深圳證券交易所上市。公司股票代碼000677。法定代表人：逄奉建；地址：山東省濰坊市寒亭區海龍路。
經營范圍：化纖用漿粕生產；生產產品銷售；粘膠纖維、空心磚的生產、銷售；備案進出口業務；許可證范圍內普通貨運；餐飲、客房服務（限分支機構憑許可證經營）。
三、投資標的基本情況
1、阿拉爾新農棉漿有限責任公司
阿拉爾新農棉漿有限責任公司現注冊資本為2000萬元人民幣，在此基礎上，山東海龍股與本公司共同增資，使注冊資本至8000萬元人民幣。其中：山東海龍以貨幣方式增資3600萬元人民幣，占注冊資本的45%。本公司以貨幣方式增資2400萬元人民幣，合計出資4400萬元人民幣，占注冊資本的55%；
阿拉爾新農棉漿有限責任公司棉漿粕項目規模為年產10萬噸，其中，一期5萬噸棉漿粕項目于簽訂本協議之日起三個月內投產，二期5萬噸棉漿粕項目于2008年投產。
2、新疆海龍化纖有限責任公司
新疆海龍化纖有限責任公司注冊資本為2億元，其中：山東海龍以貨幣方式出資9000萬元人民幣，占注冊資本的45%，以"銀旋"牌商標使用權出資2000萬元，占注冊資本的10%，合計占注冊資本的55%；本公司以貨幣方式出資9000萬元，占注冊資本的45%；
新疆海龍化纖有限責任公司粘膠短纖維項目規模為年產8萬噸，其中，一期4萬噸粘膠短纖維項目2007年內完成設計及土建動工，爭取2008年投產，二期4萬噸粘膠短纖維項目于一期項目投產時開工建設，2009年年底前建成投產。
四、對外投資的目的和對公司的影響。
山東海龍與本公司合資建設棉漿粕、粘膠短纖維項目的目的是：
1、抓住西部大開發的契機，充分利用新疆豐富的煤炭、棉短絨、電力、天然氣等資源，為粘膠纖維生產提供強大的質優價廉的輔助原材料供應，整合上游產業鏈，體現資源轉換效益；
2、粘膠短纖維項目將利用新建棉漿粕的綜合輔助設施，大大提高生產效率。通過縱向一體化的生產經營，更好地提高產品的市場競爭能力和抗風險能力，使產品定位得到進一步升華和提高，增強企業的經濟實力和競爭能力。
公司看好此項投資未來的發展及盈利前景，但也存在一定的投資風險，主要是：
根據行業預測，未來幾年化纖行業產能的擴張，使產品的銷售存在一定的壓力。但是隨著紡紗中粘膠短纖用量占比的逐年提高，粘膠纖維的市場需求也將逐步增加，同時本公司將充分利用山東海龍技術、品牌、質量及銷售網絡優勢，加大銷售力度，控制和降低此項風險。
五、獨立董事意見
關于公司本次對外投資的相關程序，符合《公司法》以及《公司章程》的有關規定，并且符合《上海證券交易所上市規則》的有關規定。本次投資建設新項目有利于公司的發展，且符合公平、公正的原則，未發現有損害公司全體股東利益的情況。
六、其他
山東海龍與本公司不存在關聯關系，本次投資不屬于關聯交易。
七、備查文件
1、新農開發股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告；
2、山東海龍與新農開發簽署的《成立合資公司生產經營棉漿粕和粘膠短纖維項目協議書》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司
董事會
2007年7月2日

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