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華聯(lián)綜超(600361)第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 09:04 中國(guó)證券網(wǎng)
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下稱(chēng)"公司"）及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）董事長(zhǎng)于2007年6月19日向公司全體董事發(fā)出了召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議的書(shū)面通知，2007年6月29日公司在公司會(huì)議室召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人，公司部分監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)暢丁杰先生主持。出席會(huì)議的董事審議并一致同意通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)了《董事會(huì)關(guān)于組建審計(jì)及薪酬與考核委員會(huì)的議案》；
本屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)任期與本屆董事會(huì)任期一致，各委員會(huì)委員名單如下：
1、審計(jì)委員會(huì)委員：施祥新、鄒建會(huì)、牛曉華，施祥新先生擔(dān)任主任委員；
2、薪酬與考核委員會(huì)委員：鄒建會(huì)、施祥新、暢丁杰，鄒建會(huì)先生擔(dān)任主任委員。
二、審議通過(guò)了公司《審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》和《薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則》。
《審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》和《薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn/。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司信息披露事務(wù)管理制度的議案》。
修訂后的《信息披露事務(wù)管理制度》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn/。
四、審議通過(guò)了公司《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有本公司股份管理規(guī)定》。
公司《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有本公司股份管理規(guī)定》詳見(jiàn)詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn/。
特此公告。
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)
2007年7月3日

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