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新浪財(cái)經(jīng)

*ST北巴(600386)2006年度股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 09:04 中國(guó)證券網(wǎng)
北京巴士股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告

特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況：
北京巴士股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2006年度股東大會(huì)于2007年6月30日上午9：00在北京市海淀區(qū)紫竹院路32號(hào)（公司本部四樓會(huì)議室）召開。出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共3人，代表股份221901848股，占公司總股份的55.04%，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的召開合法、有效。會(huì)議由副董事長(zhǎng)任緒貴先生主持，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由北京市經(jīng)緯律師事務(wù)所吳雪律師進(jìn)行了見證并出具了法律意見書。
二、提案審議情況：
會(huì)議以記名投票方式分別合法有效地通過(guò)了如下決議：
議案一、北京巴士股份有限公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告
贊成票所代表的股份為221899348股，占出席股東代表股份的99.999%；反對(duì)票所代表的股份為2500股，占出席股東代表股份的0.001%。
議案二、北京巴士股份有限公司2006年年度報(bào)告及報(bào)告摘要
贊成票所代表的股份為221899348股，占出席股東代表股份的99.999%；反對(duì)票所代表的股份為2500股，占出席股東代表股份的0.001%。
議案三、北京巴士股份有限公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
贊成票所代表的股份為221899348股，占出席股東代表股份的99.999%；反對(duì)票所代表的股份為2500股，占出席股東代表股份的0.001%。
議案四、北京巴士股份有限公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案
贊成票所代表的股份為221899348股，占出席股東代表股份的99.999%；反對(duì)票所代表的股份為2500股，占出席股東代表股份的0.001%。
根據(jù)北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的審計(jì)，本公司2006年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) -348,586,442.89 元，加上2005年未分利潤(rùn)-123,445,614.63元，本年度可供股東分配的利潤(rùn)累計(jì)為-472032057.52元。根據(jù)合并報(bào)表的暫行規(guī)定，補(bǔ)提子公司法定盈余公積金1,418,468.83元， 2006年末累計(jì)虧損-473,450,526.35元結(jié)轉(zhuǎn)下年度彌補(bǔ)。
北京巴士股份有限公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案為不分配不轉(zhuǎn)增。
議案五、北京巴士股份有限公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
贊成票所代表的股份為221899348股，占出席股東代表股份的99.999%；反對(duì)票所代表的股份為2500股，占出席股東代表股份的0.001%。
議案六、關(guān)于繼續(xù)聘任北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
贊成票所代表的股份為221899348股，占出席股東代表股份的99.999%；反對(duì)票所代表的股份為2500股，占出席股東代表股份的0.001%。
本次股東大會(huì)議案內(nèi)容見《北京巴士2006年度股東大會(huì)會(huì)議資料》，該資料于2006年6月23日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站W(wǎng)WW.SSE.COM.CN上。
三、律師見證情況：
本次會(huì)議由北京市經(jīng)緯律師事務(wù)所吳雪律師進(jìn)行了見證并出具了法律意見書。律師認(rèn)為：北京巴士股份有限公司2006年度股東大會(huì)的召集、召開程序及招集人資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的股東資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件：
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
2、律師法律意見書。
特此公告。
北京巴士股份有限公司
2006年6月30日

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