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新浪財經

中科英華(600110)第五屆董事會第九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 08:48 中國證券網
中科英華高技術股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中科英華高技術股份有限公司于2007年6月22日以傳真或電話通知方式向公司董、監事發出關于召開公司第五屆董事會第九次會議通知，2007年6月29日公司第五屆董事會第九次會議在公司會議室召開。公司董事共9人，出席會議董事9人，2名監事列席會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
會議審議并一致通過如下議案：
一、《中科英華高技術股份有限公司董事、監事和高級管理人員持股變動管理制度》
此議案尚需提交公司股東大會進行審議，股東大會召開時間公司將另行通知。
特此公告。
中科英華高技術股份有限公司董事會
2007年7月2日

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