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證券代碼：600151 股票簡稱：航天機電 編號：2007－022
上海航天汽車機電股份有限公司二○○六年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
● 本次會議無否決或修改提案的情況
● 本次會議無新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
上海航天汽車機電股份有限公司2006年年度股東大會通知于2007年6月8日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站公告，
上海航天汽車機電股份有限公司2006年年度股東大會于2007年6月29日下午，在上海漕寶路66號光大會展中心國際大酒店以現(xiàn)場會議方式召開。大會由董事會召集，董事長曲雁女士主持會議。應到董事9名，親自出席會議的董事8名，獨立董事萬鋼先生因公務未親自出席本次會議，全權委托獨立董事王榮先生簽署與本次股東大會有關的文件。應到監(jiān)事5名，親自出席會議的監(jiān)事4名，監(jiān)事長周啟民先生因公務未親自出席本次會議，全權委托監(jiān)事陳盟飛先生簽署與本次股東大會有關的文件。部分高級管理人員列席了本次會議。
出席本次股東大會的股東或代理人29名，代表有表決權的股份數(shù)為450,212,665股，占公司有表決權股份總數(shù)的60.1451%。符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。
二、提案審議情況
議案內容已于2007年6月26日在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn全文披露。
會議逐項審議并以記名投票表決方式通過了以下議案：
1、《2006年度公司董事會工作報告》
同意450,184,002股，占到會有表決權的股東所代表股份數(shù)的99.9936%；棄權24,100股，占到有表決權的股東所代表股份數(shù)的0.0054%；反對4,563股，占到會有表決權的股東所代表股份數(shù)的0.0010%。
2、《2006年度公司監(jiān)事會工作報告》
同意450,184,002股，占到會有表決權的股東所代表股份數(shù)的99.9936%；棄權24,100股，占到有表決權的股東所代表股份數(shù)的0.0054%；反對4,563股，占到會有表決權的股東所代表股份數(shù)的0.0010%。
3、《關于計提減值準備及長期投資減值準備轉回的議案》
同意450,183,002股，占到會有表決權的股東所代表股份數(shù)的99.9934%；棄權25,100股，占到有表決權的股東所代表股份數(shù)的0.0056%；反對4,563股，占到會有表決權的股東所代表股份數(shù)的0.0010%。
4、《2006年度公司財務決算的報告》
同意450,183,002股，占到會有表決權的股東所代表股份數(shù)的99.9934%；棄權25,100股，占到有表決權的股東所代表股份數(shù)的0.0056%；反對4,563股，占到會有表決權的股東所代表股份數(shù)的0.0010%。
5、《2007年度公司財務預算的報告》
同意450,121,602股，占到會有表決權的股東所代表股份數(shù)的99.9798%；棄權12,100股，占到有表決權的股東所代表股份數(shù)的0.0027%；反對78,963股，占到會有表決權的股東所代表股份數(shù)的0.0175%。
6、《2006年度公司利潤分配議案》
經(jīng)安永大華會計師事務所有限責任公司審計，公司2006年度實現(xiàn)利潤總額102,895,366.41元，凈利潤100,389,125.55元，根據(jù)公司章程的規(guī)定，按凈利潤的10%提取法定盈余公積10,038,912.56元，加年初未分配利潤141,173,113.12元，扣除本年度支付股利 93,568,000.00元，當年實際可供股東分配利潤為137,955,326.11元。
(1)根據(jù)公司控股股東上海航天工業(yè)總公司的提議，公司2006年度利潤分配方案如下：
以2006年12月31日總股本74,854.4萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金74,854,400.00元，尚余可供股東分配利潤63,100,926.11元。
(2)本年度不進行資本公積金轉增股本。
同意450,195,002股，占到會有表決權的股東所代表股份數(shù)的99.9961%；棄權12,100股，占到有表決權的股東所代表股份數(shù)的0.0027%；反對5,563股，占到會有表決權的股東所代表股份數(shù)的0.0012%。
7、《2006年年度報告及年度報告摘要》
同意450,195,002股，占到會有表決權的股東所代表股份數(shù)的99.9961%；棄權13,100股，占到有表決權的股東所代表股份數(shù)的0.0029%；反對4,563股，占到會有表決權的股東所代表股份數(shù)的0.0010%。
8、《關于實施1500噸/年多晶硅項目和內蒙古神州硅業(yè)有限責任公司引進新股東的議案（關聯(lián)交易）》
關聯(lián)股東上海航天工業(yè)總公司、上海新光電訊廠、上海舒樂電器總廠回避表決。
同意2,879,202股，占到會有表決權的股東所代表股份數(shù)的96.9668%；棄權12,100股，占到有表決權的股東所代表股份數(shù)的0.4075%；反對77,963股，占到會有表決權的股東所代表股份數(shù)的2.6257%。
三、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)上海市通力律師事務所陳鵬律師見證并出具了法律意見書。法律意見書認為：本次會議的召集、召開程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員資格、召集人資格均合法有效，表決程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、 經(jīng)與會董事、監(jiān)事簽字確認的股東大會決議及會議記錄；
2、 上海市通力律師事務所出具的法律意見書。
上海航天汽車機電股份有限公司
二○○七年七月三日
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