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新浪財經

山東金創股份有限公司二○○六年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 08:33 中國證券網
山東金創股份有限公司二○○六年年度股東大會決議公告

2007年6月29日，山東金創股份有限公司（以下簡稱"公司"）2006年年度股東大會在蓬萊市外向型工業加工區蓬萊金創集團公司會議室召開。出席會議的股東及股東代表共 53人，代表股份數額 80,702,295股，占公司總股本9580萬股的84.24%。會議的召開符合《公司法》和公司章程的規定。大會用記名投票的表決方式，以同意票80,702,295股，無反對票和棄權票的表決結果,通過了：
1、審議通過了《二00六年年度董事會工作報告》
2、審議通過了《二00六年年度監事會工作報告》
3、審議通過了《二00六年年度利潤分配方案》
2006年度利潤分配方案為：以截止 2006年12月31日的已發行總股本95,800,000股為基數，每10股派發現金紅利人民幣5元(含稅)。
同時,請大會授權公司董事會在適當的時間，全權辦理與此次利潤分配相關的一切手續。
4、審議通過了《關于變更職工代表監事的議案》
5、審議通過了《關于續聘2007年度境內會計師的議案》
以同意票80,679,295股，反對票0股和棄權票23,000股的表決結果，審議通過了《二00六年年度財務工作報告》
山東金創股份有限公司
二○○七年六月二十九日

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