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新浪財經

中電廣通(600764)第五屆董事會第十一次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 08:28 中國證券網
中電廣通股份有限公司第五屆董事會第十一次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
公司第五屆董事會第十一次臨時會議于2007年6月29日以通訊方式召開。本次會議通知于2007年6月25日以通訊方式送達全體董事。本屆董事會共有6名董事，應到董事6名，實到董事6名。本次會議的通知、召開以及參會董事人數均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。會議審議通過了《關于修訂<信息披露事務管理制度>的議案》，該制度詳細內容參見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
中電廣通股份有限公司
董 事 會
2007年7月2日

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