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新浪財經

新湖創業(600840)二00七年度第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 08:28 中國證券網
浙江新湖創業投資股份有限公司二00七年度第二次臨時股東大會決議公告

浙江新湖創業投資股份有限公司二00七年度第二次臨時股東大會于2007年7月2日在杭州市體育場路田家橋2號5樓本公司會議室召開。會議由公司董事會召集，因陳堅董事長有事請假，董事會推舉公司董事、總經理徐旦紅主持本次股東大會。出席會議的股東及股東代表共3名，代表股份137,845,538股，占公司總股本304,082,330股的45.33%。符合《公司法》和本公司章程的有關規定。公司董事、監事及高級管理人員參加了本次股東大會，會議以記名投票表決方式通過以下決議：
一、審議通過關于本公司與新洲集團有限公司相互擔保事宜。
互保實行等額原則，最高金額不超過人民幣9000萬元，包括銀行貸款和其他各項授信；
互保期限為互保協議生效后一年內雙方向銀行或有關金融機構簽定的期限不超過一年的貸款合同；互保責任期限為互保項下貸款合同所規定的債務履行期限屆滿后兩年止；互保責任金額為互保項下貸款合同及擔保合同涉及的全部債務。
同意137,845,538股，占出席股東所持有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
二、審議通過公司章程修訂議案：
公司章程中第一章第五條公司住所由杭州市體育場路479號7樓，變更為杭州市體育場路田家橋2號5樓。
同意137,845,538股，占出席股東所持有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股%。
本次股東大會由浙江君安世紀律師事務所何彬律師進行全過程見證并出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開、表決程序符合有關法律法規的規定，出席會議的股東及股東代理人資格均合法有效，本次股東大會的表決結果合法有效。
浙江新湖創業投資股份有限公司
二００七年七月二日

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