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新浪財經(jīng)

華業(yè)地產(chǎn)(600240)2006年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月29日 09:08 中國證券網(wǎng)
北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

本公司董事會保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
一、重要提示
在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年6月28日（星期四）上午10:00
2.召開地點：北京市朝陽區(qū)新源南路2號昆侖飯店2層瑯玕廳
3.召開方式：現(xiàn)場投票
4.召集人：北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司董事會
5.主持人：董事長徐紅女士
6.公司股東（代理人）共3人出席會議，代表公司股份176,002,116股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.29%，會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
股東（代理人）3人,代表股份176,002,116股,占出席會議的表決權(quán)股份總額的100%。
四、提案審議和表決情況
1、審議《北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2006年年度報告》正文及摘要。
同意176,002,116股，占出席會議的有表決權(quán)股份總額的100%。反對0股，棄權(quán)0股，獲得通過。
2、審議《北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司董事會2006年工作報告》。
同意 176,002,116股，占出席會議的有表決權(quán)股份總額的100%。反對0股，棄權(quán)0股，獲得通過。
3、審議《北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司監(jiān)事會2006年工作報告》。
同意176,002,116股，占出席會議的有表決權(quán)股份總額的100%。反對0股，棄權(quán)0股，獲得通過。
4、審議《北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2006年利潤分配方案（預(yù)案）》。
同意176,002,116股，占出席會議的有表決權(quán)股份總額的100%。反對0股，棄權(quán)0股，獲得通過。
5、審議《北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2006年年度決算報告》。
同意176,002,116股，占出席會議的有表決權(quán)股份總額的100%。反對0股，棄權(quán)0股，獲得通過。
6、審議《北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司獨立董事制度》（草案）。
同意176,002,116股，占出席會議的有表決權(quán)股份總額的100%。反對0股，棄權(quán)0股，獲得通過。
五、律師見證情況
公司聘請的北京市天銀律師事務(wù)所律師出席本次股東大會進行了見證并出具了法律意見書，結(jié)論性意見為：公司2006年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會的投票表決程序合法、有效。
六、備查文件
1、北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2006年年度股東大會決議；
2、北京市天銀律師事務(wù)所關(guān)于北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2006年年度股東大會的法律意見書。
特此公告
北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司
董 事 會
2007年6月28日

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