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新浪財經

華業地產(600240)2006年度股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年06月29日 09:08 中國證券網
北京市天銀律師事務所關于北京華業地產股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書

致：北京華業地產股份有限公司
北京市天銀律師事務所接受北京華業地產股份有限公司（以下簡稱"公司"）的聘請，指派本律師對公司于2007年6月28日召開的2006年度股東大會（以下簡稱"本次股東大會"或"大會"）進行見證，本律師依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《上市公司股東大會規則》和《北京華業地產股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"）的規定，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，就公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人及出席會議人員的資格、表決程序及結果等有關事宜出具本法律意見書。
一、本次股東大會的召集、召開程序
2007年6月4日，公司董事會以公告形式向全體股東發出《關于召開2006年度股東大會的通知》（以下簡稱"《通知》"），《通知》刊登于2007年6月5日出版的《中國證券報》、《上海證券報》。
按照《通知》，本次股東大會于2007年6月28日上午10時在北京市朝陽區新源南路2號昆侖飯店2層瑯軒廳召開。大會由公司董事長徐紅女士主持。
本律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。
二、本次股東大會的召集人及出席大會人員的資格
本次股東大會的召集人是由公司董事會。
出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）共3人，出席大會和委托代理人出席大會的股東于股權登記日上海證券交易所交易結束時共持有公司股份176,002,116股，占公司股份總數的50.29％。經本律師驗證，出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）均持有有效的證明文件。
出席本次股東大會的還有公司的部分董事、監事和董事會秘書。公司部分高級管理人員列席了大會。
本律師認為，本次股東大會的召集人及出席本次股東大會的人員均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》規定的資格。
三、本次股東大會審議的事項
本次股東大會審議了如下事項：
1、北京華業地產股份有限公司2006年年度報告及摘要；
2、北京華業地產股份有限公司董事會2006年工作報告；
3、北京華業地產股份有限公司監事會2006年工作報告；
4、北京華業地產股份有限公司2006年利潤分配方案（預案）；
5、北京華業地產股份有限公司2006年年度決算報告；
6、北京華業地產股份有限公司獨立董事制度（草案）。
經本律師驗證，大會審議的事項與《通知》中列明的事項完全一致。
四、本次股東大會的表決程序與表決結果
本次股東大會就《通知》中列明的事項以記名表決的方式逐項進行了表決。
本律師和大會推舉的監票人共同對表決進行了計票、監票，大會主持人當場宣布了表決結果。
本次股東大會表決通過了董事會和公司股東深圳華業發展有限公司提請大會審議全部議案，并作出了決議。
本律師認為，本次股東大會表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，大會作出的決議合法有效。
五、結論意見
本律師認為，公司本次股東大會的召集召開程序、召集人及出席人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會作出的決議合法有效。
本法律意見書正本三份。
北京市天銀律師事務所
見證律師：彭山濤
二○○七年六月二十八日

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