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新浪財經

贛粵高速(600269)第三屆董事會第二十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月29日 09:08 中國證券網
江西贛粵高速公路股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江西贛粵高速公路股份有限公司第三屆董事會第二十次會議于2007年6月28日以通訊表決方式召開。本次會議從6月18日起以直接送達、傳真和郵件方式發出會議通知和會議材料。應參加投票表決的董事11人，給董事和獨立董事共發出表決票11張，實際收回有效表決票11張。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議以書面表決方式審議通過并形成如下決議：
一、會議以11票同意、0票反對，0票棄權審議通過了《公司治理自查報告和整改計劃》；(詳見附件及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn)
二、會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《公司信息披露管理制度》；(詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn)
三、會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》；(詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn)
四、會議以11票同意，0票反對，0 票棄權審議通過了《公司董事會議事規則》；(詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn)
五、會議以11票同意，0票反對，0 票棄權審議通過了《關于設定發行分離交易可轉債無限售條件流通股股東優先認購比例下限的議案》。
為保護無限售條件流通股股東利益，公司本次發行分離交易可轉債向無限售條件流通股股東優先配售的比例不超過本次發行總規模的50％且不低于本次發行總規模的30％，具體比例由董事會根據無限售條件流通股股東的認購意向及發行時市場狀況確定。
特此公告。
江西贛粵高速公路股份有限公司董事會
2007年6月28日

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