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新浪財經(jīng)

浦東建設(shè)(600284)第四屆董事會第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月29日 09:08 中國證券網(wǎng)
上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議公告

上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司(以下簡稱 "公司")第四屆董事會第二次會議于2007年6月27日在浦東東方路971號錢江大廈24樓公司大會議室召開，會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，公司監(jiān)事和部分高管人員列席了會議，本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由葛培健董事長主持。經(jīng)與會董事審議，以書面表決方式全票審議通過了如下決議:
一、審議通過《關(guān)于公司治理專項活動自查報告及整改計劃》；
二、審議通過《關(guān)于為浦嘉公司提供貸款擔(dān)保的議案》；
公司將與控股子公司上海浦興投資發(fā)展有限公司按照出資比例共同為本公司控股子公司嘉興浦嘉投資發(fā)展有限公司提供7,000萬元貸款的擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過兩年。
三、審議通過《關(guān)于<信息披露事務(wù)管理制度>修改的議案》；
四、審議通過《關(guān)于制訂<募集資金管理制度>的議案》；
五、審議通過《關(guān)于各專業(yè)委員會工作條例修改的議案》。
其中，第四項議案還將提交股東大會審議。
特此公告。
上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司
董事會
二○○七年六月二十九日

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