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新浪財經

ST啤酒花(600090)第五屆八次董事會(臨時)會議(通訊方式)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月29日 08:03 中國證券網
證券代碼：600090 證券簡稱：ST啤酒花 編號：臨2007-011
新疆啤酒花股份有限公司第五屆八次董事會（臨時）會議（通訊方式）決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司于2007年6月19日以通訊方式召開第五屆八次董事會（臨時）會議，公司現有董事7名，有7名董事參與表決，符合公司《章程》及有關規定，會議就以下事項形成決議：
一、審議通過了《新疆啤酒花股份有限公司信息披露管理制度》；》（內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
二、審議通過了《新疆啤酒花股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告及整改計劃》；（內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
三、審議通過了《關于更換公司董事的議案》；
公司原董事田野先生因工作變動原因，提出辭去公司董事及公司所屬企業的一切職務，經股東提名，董事會討論同意推薦鄧少云先生擔任公司董事職務（鄧少云先生簡歷附后）。
公司原董事謝文劍先生因工作變動原因,提出辭去公司董事職務,經股東提名,董事會討論同意推薦駱英棋先生擔任公司董事職務(駱英棋先生簡歷附后)
該議案尚需提交股東大會討論通過。
四、審議通過《關于委派鄧少云先生、駱英棋先生擔任新疆烏蘇啤酒有限責任公司董事會董事的議案》。
根據新疆烏蘇啤酒有限責任公司《章程》之規定，公司原董事田野先生根據啤酒花公司委派擔任新疆烏蘇啤酒有限責任公司董事會董事，因其已辭去在本公司擔任的董事及所屬企業的一切職務，故經公司董事會討論，同意委派鄧少云先生擔任新疆烏蘇啤酒有限責任公司董事會董事。
公司原董事謝文劍先生根據啤酒花公司委派擔任新疆烏蘇啤酒有限責任公司董事會董事，因其已辭去在本公司擔任董事及所屬企業董事職務，故經公司董事會討論，同意委派駱英棋先生擔任新疆烏蘇啤酒有限責任公司董事會董事。
五、審議通過《關于陳昌龍先生辭去公司副總經理的議案》；
因工作變動原因，公司副總經理陳昌龍先生提出辭去公司副總經理及在公司擔任的其他一切職務，經董事會討論同意其辭職申請。
六、審議通過《關于聘任唐偉梅女士擔任公司證券事務代表的議案》；
根據工作需要，董事會討論同意聘任唐偉梅女士擔任公司證券事務代表，協助公司董事會秘書工作（唐偉梅女士簡歷符后）。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事會
二00七年六月十九日
董事候選人簡歷：
鄧少云，男，38歲，本科學歷。2002年5月-2005年3月在藍劍印務營銷中心任副總經理、藍劍印務公司總經理助理，藍劍協力公司總經理。2005年3月任新疆啤酒花股份有限公司投資運營部部長、總經理助理,2006年4月任新疆樂活果蔬飲品有限公司總經理、內蒙樂活果蔬飲品有限公司總經理。2006年8月至今任新疆啤酒花股份有限公司副總經理。
駱英棋，男43歲，中國國籍。香港中文大學工商管理學碩士，系英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，兼為香港特許秘書公會會員。
駱英棋目前為嘉士伯啤酒廠香港有限公司大中華區副總裁財務。自一九八七年參加工作以來，曾先后就職于安達信會計師事務所、永明墻紙、屈臣氏實業、嬌蘭亞太區公司及香港聯合船塢，并于二OO七年五月二日起加入嘉士伯啤酒廠香港有限公司工作。
證券事務代表簡歷：
唐偉梅，女，32歲，本科學歷。1997年進入新疆啤酒花股份有限公司工作，2006年10月-至今在證券部工作。

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