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新浪財經

中金嶺南(000060)第四屆董事會第二十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月28日 15:18 中國證券網(wǎng)
深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司第四屆董事會第二十次會議于2007年6月27日在深圳市中國有色大廈24樓多功能廳召開，會議通知已于2007年6月15日送達全體董事。會議由李進明董事長主持，應到董事10名，實到董事10名（其中郭勇董事授權張水鑒董事、獨立董事隋廣軍授權獨立董事陳平出席會議并行使表決權），達法定人數(shù)。公司監(jiān)事全部列席了會議，會議符合《公司法》和本公司《章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。
會議審議通過如下決議：
1、審議通過《深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司關于“加強上市公司治理專項活動”的自查報告及整改計劃》同意10票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司獨立董事工作制度》此制度尚須提交公司股東大會審議通過。
同意10票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司投資者關系管理制度》同意10票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過《深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司經理工作細則（修訂稿）》同意10票，反對0票，棄權0票。
5、審議通過《深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司信息披露管理制度（修訂稿）》同意10票，反對0票，棄權0票。
此公告。
深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司
2007年6月28日

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