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新浪財經

ST冰熊(600753)第四屆董事會第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月28日 08:48 中國證券網
河南冰熊保鮮設備股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司第四屆董事會第八次會議于2007年6月27日在重慶市渝北區玉峰山鎮東方山水假日酒店召開，會議應到董事9人（其中獨立董事3人），實到9人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事表決，通過了以下議案。
一、審議通過《公司信息披露管理制度》。
為了加強對公司信息披露工作的管理，規范公司信息披露行為，根據相關法律、法規要求和公司章程等規定，公司制定了《公司信息披露管理制度》。
二、審議通過了《程琥先生擔任公司副董事長的議案》。
由于公司副董事長唐學鋒先生已辭去董事職務，根據公司《章程》的有關規定，經與會董事討論，選舉程琥先生為公司副董事長。
以上議案表決結果均為9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
河南冰熊保鮮設備股份有限公司董事會
二○○七年六月二十七日

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