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新浪財經

恒順醋業(600305)第三屆董事會第十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月27日 08:38 中國證券網
江蘇恒順醋業股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇恒順醋業股份有限公司第三屆董事會第十次會議于2007年6月25日在恒順賓館七樓會議室召開，公司于2007年6月18日以書面、電話、郵件形式向公司全體董事發出了會議通知。應到董事9名，實到董事9名，公司監事及相關高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長葉有偉主持，經過認真審議，形成如下決議：
1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權：審議通過了《江蘇恒順醋業股份有限公司信息披露事務管理制度》的議案。（全文詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權：審議通過了《關于調整江蘇恒順醋業股份有限公司董事會專門委員會組成人員》的議案；
為進一步完善公司治理結構,不斷提高董事會的決策水平和工作效率，經葉有偉董事長提名，對公司董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會的組成人員進行調整，具體名單如下：
董事會戰略委員會成員：由葉有偉、衛祥云、湯文桂、任永平、王明法、張玉宏、朱善政七名委員組成；葉有偉同志任主任委員。
董事會提名委員會成員：由衛祥云、湯文桂、任永平、王明法、楊曉康五名委員組成；衛祥云同志任主任委員。
董事會審計委員會成員：由任永平、衛祥云、湯文桂、王明法、張玉宏五名委員組成，任永平同志擔任主任委員。
董事會薪酬與考核委員成員：由湯文桂、衛祥云、任永平、朱善政、張玉宏五名委員組成，湯文桂同志任主任委員。
3、會議以9票同意，0票反對，0票棄權：審議通過了《關于公司控股江蘇穩潤光電有限公司擬引進戰略合作伙伴的框架方案》的議案；
為進一步做大做強鎮江光電子產業，更好地發揮我公司控股江蘇穩潤光電有限公司（以下簡稱"穩潤公司"）的"龍頭"帶動作用，公司同意穩潤公司擬通過增資擴股的方式與新恒基國際（集團）有限公司進行戰略合作。根據雙方形成的框架方案：新恒基國際（集團）有限公司（或其子公司或其關聯公司）以現金注入的方式控股增資后的"穩潤公司"，我公司的出資額保持不變。穩潤公司引進戰略合作伙伴后，一方面可以促進鎮江光電子產業的發展和企業的做大做強，提高我公司光電子產業的投資回報率；另一方面，也有利于我公司集中精力做大做強調味品主業。
目前，各項工作正在推進中。具體合作方案待各方協商一致并履行相關法律程序后，以簽訂的正式合同文本為準。
特此公告
江蘇恒順醋業股份有限公司董事會
二○○七年六月二十六日

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