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新浪財經

白云山A(000522)二○○六年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月27日 08:38 中國證券網
廣州白云山制藥股份有限公司二○○六年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年6月26日上午10:00點
2、召開地點：本公司辦公樓六樓
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：謝彬董事長
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
到會的股東（代理人）10人、代表股份207,999,369股、占上市公司有表決權總股份的44.34% 。
四、提案審議和表決情況
審議通過了如下議案：
1、《2006年度董事會工作報告》；
2、《2006年度監事會工作報告》；
3、《2006年度財務決算報告》；
4、《2006年度利潤分配方案》；
5、《2006年年度報告正文及摘要》；
6、《關于續聘廣東羊城會計師事務所為公司財務審計機構并授權董事會確定其報酬的議案》；
7、《關于增加公司經營范圍的議案》；
8、《關于預計本公司2007年度日常關聯交易事項的議案》。
以上第1－7項議案表決情況為：同意207,999,369股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，，棄權0股；
第8項議案表決情況為同意42,099,369股，占出席會議有表決權股份的100%，；
反對0股，，棄權0股。因本議案涉及關聯交易，關聯股東代表的165,900,000股回避表決。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東正平天成律師事務所
2、律師姓名：呂暉、鄭怡玲
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員資格、股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《上市公司股東大會規范意見》規定，該次股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
廣州白云山制藥股份有限公司
股 東 會
二○○七年六月二十六日

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