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湖南華天大酒店股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、 會議的召開情況：
1、召開時間：2007年6月26日14：00
2、召開地點：長沙市解放東路300號本公司貴賓樓湘江廳
3、召開方式：現場投票及網絡投票相結合
4、召集人：本公司董事會
5、主持人：陳紀明董事長
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、 會議的出席情況：
1、出席本次會議的股東及股東代表234人,代表股份203,185,906股,占公司有表決權總股份的58.78%；其中,通過網絡投票的股東232人,代表股份25,317,306股,占公司總股份的7.32%。
四、 提案審議和表決情況
經出席本次股東大會的全體股東表決,所有議案均獲得出席本次股東大會的全體股東所持表決權(有效表決股數)三分之二比例以上審議通過,本次股東大會審議通過的議案如下：
（一）、審議通過《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
表決結果：同意203,089,256股，占參加會議有表決權股份總數的99.95%；反對29,850股，占參加會議有表決權股份總數的0.02%；棄權66,800股，占參加會議有表決權股份總數的0.03%。
現場投票表決情況：
同意177,868,600股，占出席現場投票有表決權的股份比例100％；反對0股；棄權0股。
網絡投票表決情況：
同意25,220,656股，占出席網絡投票有表決權的股份比例99.62％；反對29,850股，占出席網絡投票有表決權的股份比例0.12％；棄權66,800股，占出席網絡投票有表決權的股份比例0.26％。
（二）、逐項審議通過《關于公司 2007 年度實施非公開發行股票的議案》方案具體如下：
1、發行股票的種類和面值
本次發行的股票為境內上市的人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣 1 元。
表決結果：同意200,668,612股，占參加會議有表決權股份總數的98.76%；反對29,850股，占參加會議有表決權股份總數的0.02%；棄權2,487,444股，占參加會議有表決權股份總數的1.22%。
現場投票表決情況：
同意177,868,600股，占出席現場投票有表決權的股份比例100％；反對0股；
棄權0股。
網絡投票表決情況：
同意22,800,012股，占出席網絡投票有表決權的股份比例90.06％；反對29,850股，占出席網絡投票有表決權的股份比例0.12％；棄權2,487,444股，占出席網絡投票有表決權的股份比例 9.82％。
2、發行方式
本次發行采用非公開發行的方式，在中國證監會核準發行后六個月內實施；
表決結果：同意200,634,212股，占參加會議有表決權股份總數的98.74%；反對29,850股，占參加會議有表決權股份總數0.02%；棄權2,521,844股，占參加會議有表決權股份總數的1.24%。
現場投票表決情況：
同意177,868,600股，占出席現場投票有表決權的股份比例100％；反對0股；
棄權0股。
網絡投票表決情況：
同意22,765,612股，占出席網絡投票有表決權的股份比例89.92％；反對29,850股，占出席網絡投票有表決權的股份比例0.12％；棄權2,521,844股，占出席網絡投票有表決權的股份比例9.96％。
3、發行數量
本次發行數量不超過2800萬股，在該上限范圍內，董事會提請股東大會授權董事會根據實際情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。
表決結果：同意200,634,212股，占參加會議有表決權股份總數的98.74%；反對29,850股，占參加會議有表決權股份總數的0.02%；棄權2,521,844股，占參加會議有表決權股份總數的1.24%。
現場投票表決情況：
同意177,868,600股，占出席現場投票有表決權的股份比例100％；反對0股；
棄權0股。
網絡投票表決情況：
同意22,765,612股，占出席網絡投票有表決權的股份比例89.92％；反對29,850股，占出席網絡投票有表決權的股份比例0.12％；棄權2,521,844股，占出席網絡投票有表決權的股份比例9.96％。
4、發行對象
本次發行的發行對象為證券投資基金、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構、合格境外機構投資者和其他機構投資者，發行對象不超過 10 名。
表決結果：同意200,634,212股，占參加會議有表決權股份總數的98.74%；反對29,850股，占參加會議有表決權股份總數的0.02%；棄權2,521,844股，占參加會議有表決權股份總數的9.96%。
現場投票表決情況：
同意177,868,600股，占出席現場投票有表決權的股份比例100％；反對0股；
棄權0股。
網絡投票表決情況：
同意22,765,612股，占出席網絡投票有表決權的股份比例89.92％；反對29,850股，占出席網絡投票有表決權的股份比例0.12％；棄權2,521,844股，占出席網絡投票有表決權的股份比例9.96％。
5、發行價格
本次非公開發行股票發行價格不低于本次董事會決議公告日前二十個交易日公司股票收盤價的算術平均值的90%（即15.58元/股）。具體發行價格由股東大會授權董事會與保薦機構根據具體情況確定。如本次發行前有送股或資本公積金轉增股份等除權事項，則對該價格相應進行除權處理。
表決結果：同意200,639,512股，占參加會議有表決權股份總數的98.75%；反對29,850股，占參加會議有表決權股份總數的0.02%；棄權2,516,544股，占參加會議有表決權股份總數的1.23%。
現場投票表決情況：
同意177,868,600股，占出席現場投票有表決權的股份比例100％；反對0股；
棄權0股。
網絡投票表決情況：
同意22,770,912股，占出席網絡投票有表決權的股份比例89.94％；反對29,850股，占出席網絡投票有表決權的股份比例0.12％；棄權2,516,544股，占出席網絡投票有表決權的股份比例9.94％。
6、鎖定期安排
本次非公開發行的股份，在發行完畢后，機構投資者認購的股份在發行之日起十二個月內不得轉讓。
表決結果：同意200,634,212股，占參加會議有表決權股份總數的98.74%；反對29,850股，占參加會議有表決權股份總數的0.02%；棄權2,521,844股，占參加會議有表決權股份總數的1.24%。
現場投票表決情況：
同意177,868,600股，占出席現場投票有表決權的股份比例100％；反對0股；
棄權0股。
網絡投票表決情況：
同意22,765,612股，占出席網絡投票有表決權的股份比例89.92％；反對29,850股，占出席網絡投票有表決權的股份比例0.12％；棄權2,521,844股，占出席網絡投票有表決權的股份比例9.96％。
7、上市地點
在鎖定期滿后，本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
表決結果：同意200,634,212股，占參加會議有表決權股份總數的98.74%；反對29,850股，占參加會議有表決權股份總數的0.02%；棄權2,521,844股，占參加會議有表決權股份總數的1.24%。
現場投票表決情況：
同意177,868,600股，占出席現場投票有表決權的股份比例100％；反對0股；
棄權0股。
網絡投票表決情況：
同意22,765,612股，占出席網絡投票有表決權的股份比例89.92％；反對29,850股，占出席網絡投票有表決權的股份比例0.12％；棄權2,521,844股，占出席網絡投票有表決權的股份比例9.96％。
8、募集資金數量及用途
本次發行計劃募集資金總額約36,000萬元，凈額約35,000萬元，募集資金具體投資項目如下：
（1）北京世紀城華天商務酒店項目
（2）投資經濟型連鎖酒店項目
（3）激光慣導系統建設項目
注1、若因經營需要或市場競爭等因素導致上述募集資金投資項目中的全部或部分項目在本次發行募集資金到位前必須進行先期投入的，公司擬以自籌資金先期進行投入，待本次發行募集資金到位后以募集資金置換先期自籌資金投入。
注2、上述項目共需投入資金64,800萬元，其中本次募集資金投入35,000萬元，項目資金缺口29,800萬元，其中20,000萬元由公司貸款解決，9,800萬元以公司自有資金投入。
注3、如實際募集資金多于公司計劃的募集資金量，超出部分用于增加北京世紀城華天商務酒店項目的募集資金投入量,如實際募集資金少于公司計劃的募集資金量，不足部分由公司自籌資金解決。
表決結果：同意200,634,212股，占參加會議有表決權股份總數的98.74%；反對29,850股，占參加會議有表決權股份總數的0.02%；棄權2,521,844股，占參加會議有表決權股份總數的1.24%。
現場投票表決情況：
同意177,868,600股，占出席現場投票有表決權的股份比例100％；反對0股；
棄權0股。
網絡投票表決情況：
同意22,765,612股，占出席網絡投票有表決權的股份比例89.92％；反對29,850股，占出席網絡投票有表決權的股份比例0.12％；棄權2,521,844股，占出席網絡投票有表決權的股份比例9.96％。
9、本次發行前滾存的未分配利潤的處置
本次發行前滾存的未分配利潤由本次發行完成后的新老股東共享。
表決結果：同意200,629,112股，占參加會議有表決權股份總數的98.74%；反對34,950股，占參加會議有表決權股份總數的0.02%；棄權2,521,844股，占參加會議有表決權股份總數的1.24%。
現場投票表決情況：
同意177,868,600股，占出席現場投票有表決權的股份比例100％；反對0股；
棄權0股。
網絡投票表決情況：
同意22,760,512股，占出席網絡投票有表決權的股份比例89.90％；反對34,950股，占出席網絡投票有表決權的股份比例0.14％；棄權2,521,844股，占出席網絡投票有表決權的股份比例9.96％。
10、本次發行決議有效期
本次發行決議的有效期為本議案提交股東大會審議通過之日起一年。
此項議案須經中國證監會核準后方可實施。
表決結果：同意200,634,212股，占參加會議有表決權股份總數的98.74%；反對29,850股，占參加會議有表決權股份總數的0.02%；棄權2,521,844股，占參加會議有表決權股份總數的1.24%。
現場投票表決情況：
同意177,868,600股，占出席現場投票有表決權的股份比例100％；反對0股；
棄權0股。
網絡投票表決情況：
同意22,765,612股，占出席網絡投票有表決權的股份比例89.92％；反對29,850股，占出席網絡投票有表決權的股份比例0.12％；棄權2,521,844股，占出席網絡投票有表決權的股份比例9.96％。
（三）、審議通過《關于2007年度非公開發行股票募集資金運用可行性分析的議案》表決結果：同意200,456,412股，占參加會議有表決權股份總數的98.66%；反對29,650股，占參加會議有表決權股份總數的0.01%；棄權2,699,844股，占參加會議有表決權股份總數的1.33%。
現場投票表決情況：
同意177,868,600股，占出席現場投票有表決權的股份比例100％；反對0股；
棄權0股。
網絡投票表決情況：
同意22,587,812股，占出席網絡投票有表決權的股份比例89.22％；反對29,650股，占出席網絡投票有表決權的股份比例0.12％；棄權2,699,844股，占出席網絡投票有表決權的股份比例10.66％。
（四）、審議通過《關于提請公司股東大會授權公司董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》為了合法、高效地完成公司本次非公開發行 A股股票工作，董事會擬提請股東大會授權董事會在有關法律法規范圍內全權辦理本次向非公開發行股票的相關事宜，具體內容包括但不限于：
（1）根據具體情況制定和實施本次非公開發行股票的具體方案，其中包括但不限于發行時機、發行數量、發行起止日期、發行價格、發行對象的選擇；
（2）簽署本次非公開發行股票募集資金投資項目實施過程中的重大合同；
（3）聘請保薦機構等中介機構、辦理本次非公開發行股票申報事宜；
（4）在股東大會決議范圍內對募集資金投資項目具體安排進行調整；
（5）根據本次非公開發行股票結果，增加公司注冊資本、修改公司章程相應條款及辦理工商變更登記；
（6）在本次非公開發行股票完成后，辦理本次非公開發行股票在深圳證券交易所上市的事宜；
（7）辦理與本次非公開發行股票有關的其他事項；
（8）如證券監管部門對非公開發行股票的政策發生變化或市場條件發生變化，對本次具體發行方案作相應調整；
（9）本授權自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。
表決結果：同意200,410,612股，占參加會議有表決權股份總數的98.63%；反對29,650股，占參加會議有表決權股份總數的0.02%；棄權2,745,644股，占參加會議有表決權股份總數的1.35%。
現場投票表決情況：
同意177,868,600股，占出席現場投票有表決權的股份比例100％；反對0股；
棄權0股。
網絡投票表決情況：
同意22,542,012股，占出席網絡投票有表決權的股份比例89.04％；反對29,650股，占出席網絡投票有表決權的股份比例0.12％；棄權2,745,644股，占出席網絡投票有表決權的股份比例10.84％。
（五）、審議通過《收購北京市海淀區藍靛廠社區商業中心的議案》
表決結果：同意200,411,712股，占參加會議有表決權股份總數的98.63%；反對25,900股，占參加會議有表決權股份總數的0.02%；棄權2,748,294股，占參加會議有表決權股份總數的1.35%。
現場投票表決情況：
同意177,868,600股，占出席現場投票有表決權的股份比例100％；反對0股；
棄權0股。
網絡投票表決情況：
同意22,543,112股，占出席網絡投票有表決權的股份比例89.04％；反對25,900股，占出席網絡投票有表決權的股份比例0.10％；棄權2,748,294股，占出席網絡投票有表決權的股份比例10.86％。
（六）、審議通過《關于前次募集資金使用情況說明的議案》
表決結果：同意200,410,612股，占參加會議有表決權股份總數的98.63%；反對20,800股，占參加會議有表決權股份總數的0.01%；棄權2,754,494股，占參加會議有表決權股份總數的1.36%。
現場投票表決情況：
同意177,868,600股，占出席現場投票有表決權的股份比例100％；反對0股；
棄權0股。
網絡投票表決情況：
同意22,542,012股，占出席網絡投票有表決權的股份比例89.04％；反對20,800股，占出席網絡投票有表決權的股份比例0.08％；棄權2,754,494股，占出席網絡投票有表決權的股份比例10.88％。
（七）、審議通過《湖南華天大酒店股份有限公司募集資金管理辦法》表決結果：同意200,412,112股，占參加會議有表決權股份總數的98.63%；反對20,800股，占參加會議有表決權股份總數的0.01%；棄權2,752,994股，占參加會議有表決權股份總數的1.36%。
現場投票表決情況：
同意177,868,600股，占出席現場投票有表決權的股份比例100％；反對0股；
棄權0股。
網絡投票表決情況：
同意22,543,512股，占出席網絡投票有表決權的股份比例89.04％；反對20,800股，占出席網絡投票有表決權的股份比例0.08％；棄權2,752,994股，占出席網絡投票有表決權的股份比例10.88％。
上述議案內容請見于2007年6月8日在《證券時報》和巨潮資訊網上的《公司第三屆董事會第十二次會議決議公告》及2007年6月8日在巨潮資訊網上的《公司2007年第三次臨時股東大會議案》。
出席網絡投票前十大股東表決情況
名稱 陳洪乘 夏吉國 沈幼芬 童燕萍 熊英 汪麗君 沈長勝
所持股 1,000,000 923,516 833,000 830,000 779,346 763,300 710,000
數（股）
1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.01 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
2.02 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
2.03 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
2.04 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
2.05 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
2.06 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
2.07 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
2.08 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
2.09 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
2.10 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
3.00 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
4.00 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
5.00 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
6.00 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
7.00 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
================續上表=========================
上海國際信
托投資有限
名稱 公司－（錫 李慶林 俞越蕾
泉）證券投
資資金（上
投E-2004）
所持股 609,092 580,000 569,000
數（股）
1.00 同意 同意 同意
2.01 同意 同意 同意
2.02 同意 同意 同意
2.03 同意 同意 同意
2.04 同意 同意 同意
2.05 同意 同意 同意
2.06 同意 同意 同意
2.07 同意 同意 同意
2.08 同意 同意 同意
2.09 同意 同意 同意
2.10 同意 同意 同意
3.00 同意 同意 同意
4.00 同意 同意 同意
5.00 同意 同意 同意
6.00 同意 同意 同意
7.00 同意 同意 同意
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：湖南博鰲律師事務所
2、律師姓名： 潘丙午
3、結論性意見：本次大會的召集及召開程序、出席人員的資格、表決程序合法、有效。
六、備查文件目錄
1、與會董事簽字確認的股東大會決議；
2、湖南博鰲律師事務所關于湖南華天大酒店股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
湖南華天大酒店股份有限公司
2007年6月27日
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