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新浪財經

中國石化(600028)二零零七年第二次臨時股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月25日 08:32 中國證券網
證券代碼：600028 股票簡稱：中國石化 編號：臨2007-16
中國石油化工股份有限公司二零零七年第二次臨時股東大會通知
茲通告中國石油化工股份有限公司（「中國石化」）謹定于二零零七年八月十日（星期五）上午九時正在中國北京朝陽區北辰東路8號北京五洲皇冠假日酒店以現場會議方式召開二零零七年第二次臨時股東大會（「股東大會」），藉以處理下列事項：
作為普通決議案：
選舉中國石化董事會提名的蘇樹林先生為第三屆董事會董事。
承董事會命
陳革
董事會秘書
二零零七年六月二十四日
附注：
1. 出席股東大會出席資格
凡在二零零七年【七月十日（星期二）】辦公時間結束時登記在香港證券登記有限公司保管的中國石化股東名冊內之中國石化H股股東及登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司中國石化股東名冊內之內資股股東，均有權出席本次股東大會。
2. 股東代理人
(1) 凡有權出席此次股東大會并有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席及投票。受委托代理人毋須為中國石化股東。
(2) 股東須以書面形式委托代理人，該委托書由委托人簽署或由其以書面形式委托的代理人簽署。如果該委托書由委托人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其它授權文件須經過公證。
(3) 已公證的授權書或其它授權文件和投票代理委托書最遲須在股東大會召開前24小時交回中國石化法定地址方為有效。境內股東應將有關文件遞交中國石化，H股股東須將有關文件遞交香港證券登記有限公司。
(4) 代理人可以舉手或投票方式行使表決權。但委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
3. 出席股東大會登記程序
(1) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其它決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其它決策機構委任該人士出席會議的決議的復印件始可出席會議。
(2) 欲出席會議的股東應當于【二零零七年七月二十一日（星期六）】或以前將擬出席會議的回執送達中國石化。
(3) 股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回執送達中國石化。
4. 股東名冊過戶登記
中國石化將于【二零零七年七月十一日（星期三）至二零零七年八月十日（星期五）】（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股份過戶登記。
5. 要求以投票方式表決議案程序
在中國石化股票上市的證券交易所的上市規則的規限下，下列人員在舉手表決以前或以后可以要求以投票方式表決議案：
(1) 會議主席；
(2) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東代理人；或
(3) 單獨或者合并計算持有在該會議上有表決權的股份10%以上（含10%）的一個或者若干股東（包括股東授權代理人）。
除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣布提議通過情況。以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。
6. 其它事項
(1) 股東大會不超過一個工作日。與會股東往返及食宿費自理。
(2) 中國石化H股股份登記處香港證券登記有限公司的地址為：香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。
(3) 中國石化A股股份登記處中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的地址為上海市浦東浦建路72號。
(4) 中國石化注冊地址為：
中華人民共和國北京市朝陽區惠新東街甲六號
郵政編碼：100029
聯系電話：（+86） 10 6499 0060
傳真號碼：（+86） 10 6499 0022
股東大會回條
本人（或吾等）（1）：
地址：
聯系電話： 為中國石油化工股份有限公司（「中國石化」）股份
每股人民幣一元H股／內資股(2) 股之持有人，茲確認，本人（或吾等）愿意
（或由委托代理人代為）出席二零零七年八月十日（星期五）上午九時假座中國北京市朝陽區北四環中路八號北京五洲皇冠假日酒店召開的二零零七年第二次臨時股東大會（包括其延會）。
簽署：
日期：
附注：
1. 請用正楷填上全名（中文或英文）及股東名冊上登記的地址。
2. 請填上以　閣下名義登記的股份數目。
3. 請把已填妥及簽署的回條，以郵寄或傳真或親自送遞方式于二零零七年七月二十一日（星期六）或之前送達中國石化（地址為中華人民共和國北京市朝陽區惠新東街甲6號100029 或傳真號碼(+86) 10 6499 0022）；惟未能簽署及寄回本回條的合資格股東，仍可出席股東大會。
股東大會適用的委托代理人表格
與本委托代理人表格
有關的股份數目（附注1）
本人（或吾等）（附注2）：
地址為：
為中國石油化工股份有限公司（「中國石化」）每股人民幣一元H股／內資股（附注3） 股
之持有人，現委托（附注4） （身份證號碼：
地址為： 聯系電話： ）／
大會主席為本人（或吾等）的代理人，代表本人（或吾等）出席二零零七年八月十日（星期五）上午九時假座中國北京市朝陽區北四環中路八號北京五洲皇冠假日酒店召開的二零零七年第二次臨時股東大會（股東大會」）（包括其延會），藉以考慮及酌情通過召開股東大會通告所列載的決議案，并代表本人（或吾等）依照下列決議案投票。如無作出指示，則代理人可自行決定投贊成票或反對票。
股東大會普通決議案 贊成（附注5） 反對（附注5）
選舉中國石化董事會提名的蘇樹林先生為第三屆董事會董事
日期：二零零七年 月 日
簽署 （附注6）
附注：
1. 請填上以　閣下名義登記與委托代理人表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本委托代理人表格將被視為與中國石化股本中所有以　閣下名義登記的股份有關。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 請刪去不適用者。
4. 請填上受委托代理人的姓名和地址。如未填上姓名，則股東大會主席將出任　閣下的代理人。股東可委托一位或多位代理人的代表出席及投票，受委托代理人不必為中國石化股東，但必須親自代表　閣下出席大會。本代表委任表格的每項變更，將須由簽署人簽字示可。
5. 謹請注意：　閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內適當地方加上「√」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內適當地方加上「√」號，如無任何指示，受委托人可自行酌情投票或放棄投票。
6. 委托代理人表格必須由　閣下或　閣下之正式書面授權人簽署。如委托人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式委托的代理人簽署。
7. 內資股股東應將本委托代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其它授權文件，于股東大會指定舉行時間24小時前送達中國石化（地址為中華人民共和國北京市朝陽區惠新東街甲六號100029）或H股股東須將有關文件送達香港證券登記有限公司（地址為：香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室）。

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