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西藏圣地(600749)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月23日 10:18 中國證券網(wǎng)
西藏圣地股份有限公司2006年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提示:
.本次股東大會沒有否決或者修改提案
.本次股東大會沒有新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
西藏圣地股份有限公司于2007年6月22日在拉薩市林廓東路6號喜瑪拉雅飯店會議室召開了2006年度股東年會。會議由董事會召集,由于董事長和副董事長因公出差無法主持會議,會議由公司半數(shù)以上董事推舉張永智董事主持,參加本次股東大會的股東及股東代理人共有8人,共代表公司有表決權(quán)股份數(shù)39358423股,占公司總股份數(shù)的36%,參加股東大會的還有公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議情況
會議以記名投票方式進(jìn)行了表決,并形成如下決議:
(一)審議通過了2006年度董事會工作報告;有效表決票數(shù)39358423股,其中同意票數(shù)39358423股,反對票數(shù)0股,棄權(quán)票數(shù)0股,同意票數(shù)占100%。
(二)審議通過了2006年度監(jiān)事會工作報告;有效表決票數(shù)39358423股,其中同意票數(shù)39358423股,反對票數(shù)0股,棄權(quán)票數(shù)0股,同意票數(shù)占100%。
(三)審議通過了2006年度財務(wù)決算報告;有效表決票數(shù)39358423股,其中同意票數(shù)39358423股,反對票數(shù)0股,棄權(quán)票數(shù)0股,同意票數(shù)占100%。
(四)審議通過了2006年度利潤分配預(yù)案;有效表決票數(shù)39358423股,其中同意票數(shù)39358423股,反對票數(shù)0股,棄權(quán)票數(shù)0股,同意票數(shù)占100%。
經(jīng)四川君和會計師事務(wù)所有限公司審計,公司2006年度共實現(xiàn)凈利潤10,293,835.62元,加上2005年年末未分配利潤10,564,757.60元,按照10%提取盈余公積金1,482,746.92元,2006年年底累計可供股東分配利潤為19,375,846.30元。鑒于目前景區(qū)開發(fā)和旅游發(fā)展的需要,公司2006年度利潤分配預(yù)案為:不分配,也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本,2006年年度實現(xiàn)的利潤全部用于公司景區(qū)的開發(fā)建設(shè)。
(五)審議通過了2006年度報告及摘要;有效表決票數(shù)39358423股,其中同意票數(shù)39358423股,反對票數(shù)0股,棄權(quán)票數(shù)0股,同意票數(shù)占100%。
有關(guān)內(nèi)容請查閱上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。
(六)審議通過了設(shè)立董事會戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核四委員會的議案;有效表決票數(shù)39358423股,其中同意票數(shù)39358423股,反對票數(shù)0股,棄權(quán)票數(shù)0股,同意票數(shù)占100%。
有關(guān)內(nèi)容請查閱上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。
(七)審議通過了關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案;有效表決票數(shù)39358423股,其中同意票數(shù)39358423股,反對票數(shù)0股,棄權(quán)票數(shù)0股,同意票數(shù)占100%。
《公司章程》具體修改條款為:
一、原《公司章程》第四條為:
公司注冊名稱:西藏圣地股份有限公司
TIBET SHENGDI CORP.,LTD
現(xiàn)修正為:西藏旅游股份有限公司
TIBET TOURISM CO.,LTD.
二、原《公司章程》第六條為:公司注冊資本為人民幣8000萬元。
現(xiàn)修正為:公司注冊資本為人民幣11000萬元。
三、原《公司章程》第六條為:公司股份總數(shù)為人民幣8000萬股,均為人民幣普通股。
現(xiàn)修正為:公司股份總數(shù)為人民幣11000萬股,均為人民幣普通股。
(八)審議通過了公司更名的議案;有效表決票數(shù)39358423股,其中同意票數(shù)39358423股,反對票數(shù)0股,棄權(quán)票數(shù)0股,同意票數(shù)占100%。
為了更好地突出公司的旅游主業(yè),公司將"西藏圣地股份有限公司"更名為"西藏旅游股份有限公司"。
(九)審議通過了實施獨立董事津貼的議案;有效表決票數(shù)39358423股,其中同意票數(shù)39358423股,反對票數(shù)0股,棄權(quán)票數(shù)0股,同意票數(shù)占100%。
(十)審議通過了續(xù)聘四川君和會計師事務(wù)所為公司2007年財務(wù)審計機構(gòu)的議案;有效表決票數(shù)39358423股,其中同意票數(shù)39358423股,反對票數(shù)0股,棄權(quán)票數(shù)0股,同意票數(shù)占100%。
三、律師見證情況
本次股東大會由西藏偉豪律師事務(wù)所龔德江律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書,認(rèn)為公司2006年度股東大會的召集與召開程序符合法律法規(guī)、上市公司股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;會議表決程序、表決結(jié)果合法有效;作出的決議合法有效。
四、備查文件
(一)2006年度股東大會決議;
(二)法律意見書。
特此公告
西藏圣地股份有限公司
2007年6月22日

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