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新浪財經

輕紡城(600790)第五屆董事會第十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月23日 09:33 中國證券網
浙江中國輕紡城集團股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
浙江中國輕紡城集團股份有限公司第五屆董事會第十四次會議通知于2007年6月11日以傳真、E-MAIL和專人送達等形式遞交各董事，于2007年6月22日上午在本公司三樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事7人，公司獨立董事沈建林先生、董事傅祖康先生因出差未能出席本次董事會，分別全權委托公司獨立董事沈玉平先生、董事金建順先生代為行使表決權，公司監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長金良順先生主持，會議審議議案后并通過了如下決議：
1、會議以9票同意，0票棄權，0票反對，表決通過了《關于子公司會稽山紹興酒有限公司在改制為股份有限公司基礎上進行增資的議案》。
董事會同意子公司會稽山紹興酒有限公司在改制為股份有限公司的基礎上引進戰略投資者進行增資擴股，預計增資計劃為：
1）戰略投資者的持股比例為股份有限公司增資后總股本的20%至30%；
2）增資股權價格將根據會稽山紹興酒有限公司2006年凈資產、凈利潤和未來盈利、無形資產等情況，與戰略投資者協商確定。
2、會議以9票同意，0票棄權，0票反對，表決通過了《浙江中國輕紡城集團股份有限公司信息披露管理制度》（見同日刊登于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。
3、會議以9票同意，0票棄權，0票反對，表決通過了《浙江中國輕紡城集團股份有限公司重大信息內部報告制度》（見同日刊登于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。
4、會議以9票同意，0票棄權，0票反對，表決通過了《浙江中國輕紡城集團股份有限公司關于公司治理自查報告和整改計劃》（見同日刊登于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。
特此公告！
浙江中國輕紡城集團股份有限公司
董事會
二OO七年六月二十三日

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