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新浪財經

滄州明珠(002108)董事會關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月23日 09:23 中國證券網
證券代碼：002108 證券簡稱：滄州明珠 公告編號：2007-020
滄州明珠塑料股份有限公司董事會關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
滄州明珠塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議決定于2007年7月8日召開2007年第一次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：2007年7月8日（星期五）上午9：00
3、會議地點：河北省滄州市迎賓大道頤和大酒店四樓會議室
4、會議召開方式；現場表決
二、會議審議事項
1、審議關于修改《公司章程》的議案；
2、審議關于修改《董事會議事規則》的議案；
3、審議關于修改《獨立董事工作制度》的議案；
4、審議關于修改《募集資金使用管理辦法》的議案；
5、審議關于制定《累積投票制實施細則》的議案；
6、審議關于推舉第三屆董事會成員候選人的議案；
（1）第三屆董事會董事候選人肖燕女士；
（2）第三屆董事會董事候選人于桂亭先生；
（3）第三屆董事會董事候選人孟慶升先生；
（4）第三屆董事會董事候選人霍玉章先生；
（5）第三屆董事會董事候選人孫梅女士；
（6）第三屆董事會董事候選人李德廷先生；
（7）第三屆董事會獨立董事候選人謝志華先生；
（8）第三屆董事會獨立董事候選人趙春明先生；
（9）第三屆董事會獨立董事候選人遲國敬先生；
7、審議關于推舉第三屆監事會成員候選人的議案；
（1）第三屆監事會股東代表監事候選人高樹茂先生；
以上第6、7項議案將采用累積投票方式進行表決；獨立董事候選人須經深圳證券交易所等有關部門對其任職資格及獨立性審核無異議后方可提交本次股東大會審議。
三、股權登記日：2007年7月4日
四、出席會議對象
1、2007年7月4日（星期三）下午15：00交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員；公司聘請的律師、保薦機構代表。
五、會議登記辦法
1、登記時間：2007年7月6日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00）
2、登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。
3、登記地點：滄州明珠塑料股份有限公司證券部（河北省滄州市新華西路43號）；
信函登記地址：公司證券部，信函上請注明"股東大會"字樣；
通訊地址：河北省滄州市新華西路43號滄州明珠塑料股份有限公司證券部
郵編：061001；
傳真號碼：0317-2075246；
六、其他事項：
1、會期半天，與會股東食宿和交通自理。
2、會議咨詢：公司證券部
聯系人：于增勝先生、李繁聯先生
聯系電話：0317-2075318 2075245
七、特別提示
除公司已公告的董事、監事候選人之外，連續180個日以上單獨或者合并持有公司3%以上有表決權股份的股東可以在股東大會召開10日前將新的董事、監事候選人提案書面提交給公司董事會，提名程序及被提名候選人應符合中國證監會、深圳證券交易所及《公司章程》的相關規定。
特此公告。
滄州明珠塑料股份有限公司董事會
2007年6月22日
附件：授權委托書
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人/單位出席滄州明珠塑料股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會并代為行使表決權。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投贊成或反對某議案或棄權。
委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數：
受托人：身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人股東帳戶：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托書有效期限： 委托日期：2007年 月 日
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。

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