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新浪財經

華峰氨綸(002064)第三屆董事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月23日 09:22 中國證券網
證券代碼：002064 證券簡稱：華峰氨綸 公告編號：2007－013
浙江華峰氨綸股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江華峰氨綸股份有限公司第三屆董事會第六次會議于2007年6月22日上午以通訊表決方式召開，應參會董事9人，實際參會董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。會議審議并通過了以下議案：
一、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于加強公司治理專項活動的自查報告及整改計劃》；
《關于加強公司治理專項活動的自查報告及整改計劃》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
二、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》。
修訂后的《信息披露事務管理制度》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
浙江華峰氨綸股份有限公司董事會
2007年6月23日

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