首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財經

中國玻纖(600176)公司治理自查報告和整改計劃

http://www.sina.com.cn 2007年06月23日 09:22 中國證券網
股票代碼：600176 股票簡稱：中國玻纖
中國玻纖股份有限公司公司治理自查報告和整改計劃
根據中國證監會北京監管局《關于北京證監局開展轄區上市公司治理等監管工作的通知》（京證公司發[2007]18號）文件要求，中國玻纖股份有限公司（以下簡稱公司）高度重視、認真學習了公司治理有關文件精神和貴局通知內容，董事會切實履行職責，周密組織、認真安排，迅速組織開展了公司治理自查工作。
對照《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）、《關于進一步加強基礎性制度建設完善投資者關系管理工作的通知》（京證公司發[2005]4號）和《關于提高轄區上市公司質量的指導意見》（京證公司發[2006]44號）等文件和關于"加強上市公司治理專項活動"自查事項的要求，公司現對5月份開展公司治理自查工作過程中發現的問題、整改計劃提出報告如下。
一、特別提示
目前，公司在治理方面存在的有待改進的問題包括：
1、公司董事會專門委員會職能有待進一步加強
2、對公司董事、監事及高管人員培訓力度不夠
3、公司與投資者進行溝通的廣度和深度不夠
二、公司治理概況
（一）公司治理的現狀
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法律法規的要求，不斷完善法人治理結構，規范公司運作。目前，公司法人治理結構已基本符合《上市公司治理準則》的要求。主要內容如下：
1、關于股東與股東大會：公司能夠根據《公司法》、《股票上市規則》、《股東大會規范意見》和公司制定的《股東大會議事規則》召集、召開股東大會；公司能夠確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權利；公司積極主動地適應形勢的發展要求，使用網絡投票系統，實行了累積投票制，確保股東平等行使自己的權利，確保中小股東利益；公司關聯交易公平合理，并對定價依據進行了充分披露。
2、關于控股股東與上市公司的關系：公司具有獨立的業務及自主經營能力，公司控股股東行為規范，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動；公司與控股股東在人員、資產、財務、機構和業務方面做到了"五獨立"，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。
3、關于董事與董事會：公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》規定的選聘程序選舉董事；公司董事會人數和人員構成符合法律、法規的要求；公司董事會下設戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會。公司董事會進一步完善了董事會議事規則，董事能夠以認真負責的態度出席董事會和股東大會，積極學習和熟悉有關法律法規，了解董事的權利、義務和責任，確保董事會的高效運作和科學決策。
4、關于監事與監事會：公司監事會嚴格執行《公司法》、《公司章程》規定的選聘程序選舉監事，監事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求；公司監事會進一步完善了監事會議事規則；監事能夠認真履行自己的職責，能夠本著對股東負責的精神，對公司財務及公司董事和高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，并獨立發表意見。
5、關于績效評價與激勵約束機制：公司不斷完善公正、透明的董事、監事、高級管理人員的績效評價標準與激勵約束機制，依照公司的相關制度，綜合考慮個人的工作業績和對公司發展的貢獻發放高管薪酬及獎勵。
6、關于利益相關者：公司能夠充分尊重和維護社會、股東、客戶、員工、債權人等利益相關者的合法權益，努力創造和諧、共贏的合作環境，與利益相關者積極合作，共同推動公司持續、健康地發展。
7、關于信息披露與透明度：公司指定董事會秘書負責信息披露，接待股東來訪和咨詢，指定《中國證券報》、《上海證券報》為公司信息披露的報紙。公司嚴格按照法律、法規和公司章程的規定，真實、準確、完整、及時地披露有關信息，并確保所有股東有平等的機會獲得信息；公司能夠按照有關規定，及時披露大股東或公司實際控制人的詳細資料和股份變化情況。
8、投資者關系管理：公司已建立了規范的投資者關系管理制度，并通過網絡、電話及面對面交流等多種形式與投資者建立了良好的互動關系，對來自投資者的咨詢，公司證券事務部都及時、詳盡地予以答復，最大程度地滿足了投資者的信息需求。
（二）公司與控股股東在業務、人員、資產、機構和財務等方面的分開情況
公司與控股股東在人員、資產、財務上完全分開，做到了業務獨立，資產完整，具有獨立自主的業務經營能力。
1、業務方面：公司在產、供、銷方面與控股股東完全分開，具有獨立、完整的業務體系。公司與控股股東無從事相同產品生產經營的同業競爭情況。
2、人員方面：公司的勞動、人事及工資管理與控股股東完全分開，獨立管理，公司高級管理人員及財務人員均未在控股股東單位兼職或領取報酬。
3、資產方面：公司的資產獨立完整，擁有獨立的生產系統、輔助生產系統和經營系統，與控股股東資產嚴格分開，在工業產權及非專利技術方面界定清楚。
4、機構方面：公司設有股東大會、董事會、監事會和經理層，機構完整并完全獨立于控股股東，辦公地點和生產經營場所與控股股東完全分開。
5、財務方面：公司財務完全獨立，設有獨立的財務部門、獨立的財務核算體系、獨立的財務會計制度和財務管理制度，與控股股東完全分開。公司在銀行開設獨立的賬戶，獨立依法納稅。
綜上所述，公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務方面已做到完全獨立，形成了公司獨立完整的生產及自主經營能力。
（三）公司內部控制
根據《公司法》、《上海證券交易所上市公司內部控制指引》、《公司章程》的有關規定，公司建立了完善和規范的內部管理機構，制定了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事制度》、《信息披露內部管理制度》、《重大信息內部報告制度》、《投資者關系管理制度》等制度，并建立了包括內部稽核、內部審計在內的內部控制系統。目前，公司各項內控制度已得到有效執行。
1、公司內部控制充分考慮了內部環境、目標設定、事項識別、風險評估、風險對策、控制活動、信息與溝通、檢查監督等要素。
2、公司不斷完善公司治理結構，確保了董事會、監事會和股東大會等機構的合法運作和科學決策，培育了良好的企業精神和內部控制文化，創造了全體職工充分了解并履行職責的環境。
3、公司已明確界定了各部門、崗位的目標、職責和權限，建立了相應的授權、檢查和逐級問責制度，確保其在授權范圍內履行職能。
4、公司的內部控制活動幾乎涵蓋了公司所有營運環節，包括銷售及收款、采購及付款、固定資產管理、存貨管理、資金管理（包括投資融資管理）、財務報告、信息披露、人力資源管理和信息系統管理等。
5、公司重點加強了對控股子公司的管理控制，加強了對關聯交易、對外擔保、募集資金使用、重大投資、信息披露等活動的控制。
三、公司治理存在的問題及原因
1、公司董事會四個專門委員會成立并確定分工的時間不長，且公司尚未針對董事會專門委員會的職責分工制定完善的議事規則，董事會專門委員會盡管在公司的生產經營過程中起到了積極的作用，但尚需充分挖掘、發揮和加強其專業職能。
2、公司董事、監事、高管人員日常工作勤勉盡責，認真履行了各項權利和義務。由于董事、監事大多身兼數職，在培訓時間安排上難免會有沖突，有時往返北京參加培訓有一定難度，無法保證按時參加證監局舉辦的培訓，而大多采用自學方式了解相關法律法規的規定和要求，但公司目前提供給他們的學習、培訓資料相對有限，故公司在組織董事、監事和高管人員進行培訓方面在一定程度上還有欠缺。公司將不斷強調參加培訓的重要性，加強董事、監事和高級管理人員的培訓工作。
3、公司管理層、經營層對投資者關系歷來相當重視，由于日常工作重點都主要集中在生產和經營方面，對投資者關系尤其是投資者溝通工作開展的具體內容和形式考慮得不夠全面，今后將進一步改進。
四、整改措施、整改時間及責任人
針對公司治理中存在的有待改進的問題，公司將由董事會秘書負責牽頭、證券事務部具體負責，公司管理層、經營層共同努力，對上述問題進行整改提高。
1、公司在以后的經營管理過程中，將進一步采取措施，加強董事會各專門委員會的職能，使董事會建設趨于合理化，董事會決策更加專業化、科學化，更好地發揮其專業作用，為公司的生產經營獻計獻策。
2、對于公司董事、監事及高管人員的培訓力度不夠的問題，在今后的工作中，公司將積極動員董事、監事及高管人員參加監管部門組織的各項法律法規和規章制度的學習，提高他們履行職責的專業水平。此外還要加強公司高管對信息披露制度的學習，避免因理解偏差造成信息披露的不及時、不完整而對市場造成影響。
3、公司會繼續加強投資者溝通方面的工作，特別是在每年的定期報告披露后，主動增加與廣大投資者的溝通機會，通過網絡、現場的方式召開業績說明會，讓投資者能夠及時、深入的了解公司的生產經營狀況。為使更多的投資者了解公司的發展狀況，公司將進一步加強公司網站的建設，及時更新公司網站內容。這也是公司下一步投資者關系工作的重點。公司設立的網絡平臺地址為：WWW.CFGCL.COM.CN，公司設立的投資者聯系電話為：010-88028660。
五、有特色的公司治理做法
公司董事會十分重視企業價值觀的樹立，強調制度體系的建設。結合公司的實際情況，在實施發展戰略的過程中，公司提出了"環境和諧、管理精細、經營穩健、運作規范、發展創新"的企業文化理念和"治理完善、運作規范、業績優良"的經營管理目標，加強工作程序化、業務流程化，并努力貫徹到公司運作的每一個環節。
圍繞公司總體發展戰略的實施和各年度經營目標的實現，公司一直致力于強化管理整合，不斷完善公司治理結構。公司開展文化和制度建設的重點包括：營造公司內外充分和諧的發展環境；實施全面預算管理，以管理程序化、業務流程化為重點，建立健全內部管理體系和控制制度。
公司將以此次開展公司治理專項活動為契機，不斷提高信息披露、包括實施新會計準則下財務報告信息的質量，不斷健全和完善公司內部控制機制，并實施有效的公司風險管理，有效防范各類違法違規風險，切實維護投資者合法權益，不斷提高上市公司質量。

愛問(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash