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新浪財經

三變科技(002112)第二屆董事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月23日 09:22 中國證券網
證券代碼：002112 證券簡稱：三變科技 公告編號：2007-019
三變科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
三變科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議通知于2007年6月12日以傳真或專人送達形式發出,會議以通訊方式于2007年6月22日上午八時三十分召開，應出席會議的董事11名，實到11名，本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由董事長盧旭日先生主持。會議對列入議程的各項議案進行了審議，并記名式表決方式一致通過了如下決議：
1、會議11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修改〈信息披露管理制度〉的議案。
修改后的《信息披露管理制度》全文見巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）
2、會議11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司關于“加強上市公司治理專項活動的”的自查報告和整改計劃》。
《公司關于“加強上市公司治理專項活動的”的自查報告和整改計劃》和《關于“加強上市公司治理專項活動”的自查情況》詳見巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告
三變科技股份有限公司董事會
二00七年六月二十二日

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