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鳳凰光學(xué)(600071)2006年年度股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月23日 09:22 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：600071 股票簡(jiǎn)稱：鳳凰光學(xué) 編號(hào)：臨2007-010
鳳凰光學(xué)股份有限公司2006年年度股東大會(huì)決議公告
特別提示本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況。
●本次會(huì)議沒有新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
鳳凰光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2006年年度股東大會(huì)于2007年6月22日上午在江西省上饒市本公司二樓會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東代表6人，代表股份96,794,076股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.76%。公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及見證律師出席了會(huì)議。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王熙晏先生主持。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
會(huì)議以記名投票表決方式，審議并通過了如下決議：
（一）審議通過了公司2006年董事會(huì)工作報(bào)告。
同意：96,794,076股（占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%）；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。
（二）審議通過了公司2006年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
同意：96,794,076股（占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%）；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。
（三）審議通過了公司2006年公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
同意：96,794,076股（占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%）；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。
（四）審議通過了2006年利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的報(bào)告。
會(huì)議決定，2006年度公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不用資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
同意：96,794,076股（占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%）；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。
（五）審議通過了公司2006年年度報(bào)告及其摘要。
同意：96,794,076股（占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%）；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。
（六）審議通過了《鳳凰光學(xué)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（修訂稿）。
同意：96,794,076股（占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%）；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所律師劉放、俞磊現(xiàn)場(chǎng)見證，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；召集會(huì)議、出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、 股東大會(huì)決議；
2、 法律意見書。
特此公告。
鳳凰光學(xué)股份有限公司
2007年6月23日

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